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Feb 21, 2005

山西天龙山古文化发展有限公司 关于提议召开太原天龙集团股份有限公司 临时股东大会的公告

太原天龙集团股份有限公司因受第一大股东东莞市金正数码科 2004 6 30 技有限公司董事长万平案件的影响，致使本应在 年 月 日前 完成的董事会换届工作至今未能正常进行，我公司已向天龙集团董事 会提议召开临时股东大会。由于天龙集团董事会不能按程序完成董事 会的换届工作，也不能对股东提出的议案进行程序性的审核。鉴于目 前的状况，按照上市公司股东大会规范意见，我公司以天龙集团股东 的名义提议召开临时股东大会，完成天龙集团董事会、监事会的换届 工作。

一、审议《关于修改公司章程部分内容的议案》 由于新一届董事会人数的变动，公司章程也做相应的修改。 101 公司章程原第 条：董事会由十一名董事组成，其中设董事长 一名，副董事长二名，独立董事二名。

修改为： 董事会由九名董事组成，其中设董事长一名，副董事长 一名，独立董事三名。 120 原第 条：公司设独立董事二名。 修改为： 公司设独立董事三名。

146 原第 条：公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会 召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监 事代行其职权。

修改为： 公司设监事会。监事会由五名监事组成，设监事会主席 一名，副主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会副主席或 由监事会主席指定一名监事代行其职权。

二、选举第四届董事会的议案 9 第四届董事会候选人提名：（ 名）

董 事：田家俊、宋新梅、张克勇、白耀宏、赵骏、刘会来、 独立董事：李俊杰、江斌、李志强 董事候选人简历：

1955 5 田家俊先生， 年 月出生，山东枣庄人，本科学历，工程 师。历任广东省陶瓷实业开发有限公司副总经理、总经理；广东省昊 正实业有限公司董事长兼总经理；东莞市金正数码科技有限公司的董 事长。现任太原天龙集团股份有限公司董事长。

1962 10 宋新梅女士， 年 月出生，山西晋城人，大专学历。历任 山西煤海科贸有限公司董事长兼总经理，太原市仙居园发展有限公司 董事长。现任太原天龙集团股份有限公司副董事长兼常务副总经理， 时任山西省第十届人大代表。

1947 12 白耀宏先生， 年 月出生，山西五台县人，本科学历，工 程师。历任太原高压电器厂生产技术科科长；太原电气控制设备厂生 产技术厂长；机械工业部全国电气联合设计组成员；太原无线电二厂

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技术、经营厂长；太原天龙集团股份有限公司企业管理处处长。现任 太原天龙集团股份有限公司董事会秘书。

1955 刘会来先生， 年出生，历任鞍山市锅炉辅机厂技术员、车 间主任，深圳市青云贸易公司业务主管、业务经理，香港百华盛公司 经理，广东东莞市金正数码科技有限公司董事、常务副总经理。现任 广东省昊正实业开发有限公司董事长兼总经理、太原天龙集团股份有 限公司监事。

1964 6 赵骏先生， 年 月出生，山西五台县人，研究生学历。历 任太原天龙集团股份有限公司人事处副处长、处长。现任太原天龙集 团股份有限公司购物广场常务副总经理。

1952 张克勇先生， 年出生，山西太原人，硕士学历，高级政工 师。历任太原市科委地震局副科长，太原市财贸部宣传处副处长，太 原天龙集团股份有限公司人事劳资处处长、党委副书记、党委书记、 副董事长、总经理。现任太原天龙集团股份有限公司副董事长、党委 书记。

1967 1 江斌先生， 年 月出生，江西九江人，研究生学历。历任 广州市万通律师事务所主任、广州市对外经济律师事务所合伙人、广 东律师事务所深圳分所主任。现任广东斐世律师事务所主任。

1958 11 李俊杰先生， 年 月出生，大学学历，历任上海新闻出版 局编辑，世界经济导报编辑，北京思源兼并与破产咨询事务所副所长。 现任北京思源兼并与破产咨询事务所所长、太原天龙集团股份有限公 司独立董事。

1963 10 李志强先生， 年 月出生，江苏省丰县人，大学学历。现 MBA 任山西大学经济与工商管理学院副院长，山西大学 教育中心执 行主任，时任山西省第十届人大常委会委员，太原市第十一届人大代 表、法制委员会委员。

三、选举第四届监事会的议案 5 第四届监事候选人提名：（ 名）

监 事：刘世斌、宋潇霞、曾庆发 监事候选人简历：

1966 8 刘世斌先生， 年 月出生，山东威海人，大专学历。历任 珠海渡假村餐饮总监，海景花园大酒店总经理，东方酒店管理公司分 店总经理。现任太原三晋国际饭店总经理。

1973 9 宋潇霞女士， 年 月出生，山西阳城人，大专学历。历任 山西煤海科贸有限公司会计、财务总监，山西天龙山古文化发展有限 公司副总经理兼总会计师。现任太原市仙居园发展有限公司常务副总 经理、太原天龙集团股份有限公司监事。

1958 1 曾庆发先生， 年 月出生，珠海市人，大专学历。历任珠 海特区发展公司业务经理，珠海粤海进出口公司总经理兼党支部书 记。现任珠海市超发纸箱有限公司董事长。 特此公告。

山西天龙山古文化发展有限公司 二零零五年二月二十一日

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