Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Capital/Financing Update 2012

Jan 9, 2012

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--001

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议的通 知已通过专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 1 月 9 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 人， 实 际参会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 通过了如下议案并形成决议：

审议通过了公司《关于签订借款合同的议案》

根据公司与本次非公开发行股票认购对象青岛百华盛投资有限 公司签订的《非公开发行股票认购合同之补充合同》中关于“认购对 象同意根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的进展情况，以借 款的形式向发行人提供总金额不超过《太原天龙集团股份有限公司非 公开发行股票认购合同》约定的认购款总金额的资金支持，该等借款 依据银行同期贷款利率计息，借款金额和借款时间由公司与认购对象 根据募集资金投资项目的需求另行签署相关借款协议约定”的相关条 款，现公司因债务重组和经营所需，经与青岛百华盛协商，青岛百华 盛同意向公司提供借款，按照公司要求偿还青岛龙力生物技术有限公 司的欠款1650万元，并与公司签订了《借款合同》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年一月九日