Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Capital/Financing Update 2011

Jul 1, 2011

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--0024

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司 第五届董事会第三次临时会议决议公告

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2011 年 6 月 29 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参 会董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 审议的议案涉及本公司与控股股东东莞市金正数码科技有限公司的 子公司珠海市鑫安投资有限公司的关联交易，关联董事刘会来先生、 王英杰先生回避表决。会议审议通过了以下议案并形成决议： 审议通过了公司关于签订《非公开发行股票认购合同之补充合 同》的议案。

鉴于公司已于2010年11月8日分别与珠海市鑫安投资有限公司、 青岛百华盛投资有限公司、王卫青先生、鲍国熙先生、方海平先生签 署《非公开发行股份认购合同》（下称“《认购合同》”），该等合同 以及公司本次非公开发行股票（下称“本次非公开发行”）事宜已分别 经公司董事会和股东大会审议通过（相关信息已披露于2010年11月26 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站），《认 购合同》将自公司本次非公开发行取得中国证监会核准之日起生效。

为确保本次非公开发行的顺利进行，经协商，公司与本次非公开 发行的上述5名认购对象分别签署《非公开发行股票认购合同之补充 合同》（下称“《补充合同》”。相关条款如下：

1、为保证公司本次非公开发行股票的顺利完成，珠海市鑫安投 资有限公司于公司发出通知之日起七个工作日内向公司预先支付不 超过《认购合同》所约定的认购款总金额的6%；青岛百华盛投资有 限公司、王卫青先生、鲍国熙先生、方海平先生预先支付《认购合同》 所约定的认购款总金额的3%，作为《认购合同》的履约保证金。

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--0024

证券代码：600234

2、认购对象同意根据本次非公开发行股票募集资金投资项目的 进展情况，以借款的形式向发行人提供总金额不超过《认购合同》约 定的认购款总金额（以扣除本合同约定的履约保证金计）的资金支持， 该等借款依据银行同期贷款利率计息，借款金额和借款时间由公司与 认购对象根据募集资金投资项目的需求另行签署相关借款协议约定。

3、若公司本次非公开发行股票获中国证监会核准，认购对象依 据本合同约定支付的履约保证金和提供的借款及其相关利息将在认 购对象履行《认购合同》付款义务时予以扣除。

4、若认购对象未能按照《认购合同》的约定，则本合同约定的 履约保证金和认购对象依据本合同提供的借款及其利息自动转为《认 购合同》约定的认购对象应当支付的违约金，超出部分由公司退还认 购对象，不足部分由认购对象另行补足。

《补充合同》自公司董事会审议通过之日起生效。 同意7人，反对0人，弃权0人。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年六月三十日