Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2023

Oct 24, 2023

证券代码：600234

证券简称：科新发展

编号：临 2023--043

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通 知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认 已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深 圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人， 实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍 嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突， 无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍 嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女 士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法 有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主 持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事 会非独立董事候选人的议案》

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表决结果如下：

• 1.1《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》 同意的8人，反对的0人，弃权的0人

• 1.2《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》 同意的8人，反对的0人，弃权的0人

• 1.3《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》 同意的8人，反对的0人，弃权的0人

• 1.4《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》 同意的8人，反对的0人，弃权的0人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限 公司、钟安升女士、深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙） 分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意姚雪 华女士、黄海平先生、连远锐先生、谭晓岚女士作为公司第十届董事 会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事 会独立董事候选人的议案》

表决结果如下：

• 2.1《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》

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同意的8 人，反对的0 人，弃权的0 人

2.2《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》 同意的8 人，反对的0 人，弃权的0 人

2.3《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》 同意的8 人，反对的0 人，弃权的0 人

鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限 公司、公司董事会分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公 司董事会同意邹志强先生、张娟女士、陈刚先生作为公司第十届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在 影响其独立性的关系。

以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书，其 中陈刚先生具备注册会计师资格。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海 证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议

案》

表决结果：同意的8 人，反对的0 人，弃权的0 人

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本议案尚需提交公司2023 年第一次临时股东大会审议。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网

站。

四、审议通过公司《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议 案》

公司拟定于2023 年11 月9 日（星期四）以现场投票与网络投票 相结合的方式在深圳召开2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意的8 人，反对的0 人，弃权的0 人

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的2023 年第 一次临时股东大会通知公告。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，原董事 仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，履行董事职责。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二三年十月二十四日

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附：

山西科新发展股份有限公司

第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

姚雪华女士， 汉族，籍贯广东，1975 年出生，大学学历。曾任 深圳市银际投资发展有限公司财务部出纳，广东发展银行深圳发展中 心支行信贷部信贷员，深圳市金正实业有限公司财务经理,深圳市利 旺物通实业有限公司董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事， 深圳市科铭实业有限公司财务总监、副总裁，深圳市科茂电子有限公 司监事，深圳市科名南油置业有限公司监事，深圳市安达运输有限公 司董事，深圳市安达绿色出租车客运有限公司监事，云南科铭林业开 发有限公司监事，深圳市集福泰基金管理有限公司监事，深圳市世杰 欢阁酒店公寓管理有限公司董事，深圳市奥莱恩科技有限公司监事。

姚雪华女士在上市公司科新发展的实际控制人黄绍嘉先生持股 企业深圳市科铭实业有限公司任副总裁。除此之外，其与科新发展及 其持股5%以上的股东、科新发展其他董事、监事及高级管理人员不 存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等 相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处 罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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黄海平先生， 汉族，籍贯广东，出生于1983 年，中级会计师职 称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司 区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展 股份有限公司财务中心副总监、监事、董事；现任山西科新发展股份 有限公司财务总监，深圳萌生医疗有限公司董事，山西圆缘宾馆有限 公司董事。

黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份， 不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于2023 年5 月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取监管谈话措施，于 2023 年7 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其未受过其他 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被 监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失 信责任主体或失信惩戒对象。

连远锐先生， 汉族，籍贯广东，出生于1990 年8 月，2016 年12 月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州 火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理， 永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限 公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事；现任山西科新 发展股份有限公司董事、副总经理（代行总经理职责），上海佳颂物 业有限公司董事，深圳提达装饰工程有限公司执行董事，香港山水云

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媒科技有限公司董事，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司执行董 事，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理，深圳市好山好水 传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酩庄商业发展有限公司 执行董事、总经理。

钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5%以上股东，合计持有 科新发展 6.26%的股份，其中钟安升持有 11,033,598 股，占比 4.20%， 连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除此之外，连远锐先生与科新 发展实际控制人及其他股东、科新发展其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场 禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒 对象。

谭晓岚女士， 汉族，籍贯贵州，出生于1969 年，经济-房地产中 级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员， 贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东 祥祺集团有限公司开发总监；现任深圳市中通投资发展有限公司总经 理助理、开发总监。

谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份， 不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受

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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在 被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是 失信责任主体或失信惩戒对象。

独立董事候选人简历

邹志强先生， 汉族，籍贯湖南，出生于1987 年，国立华侨大学 法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦 罡律师事务所实习律师、执业律师；现任广东杉源律师事务所执业律 师，山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市润天智数字设备股 份有限公司独立董事。

邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份， 不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规 定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情 形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

张娟女士， 汉族，籍贯陕西，1973 年出生，大学学历，会计学 专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员，熊猫彩电陕西省汉中市办事 处会计，深圳市精心财务公司会计；现任山西科新发展股份有限公司 独立董事，深圳市金诺税务师事务所有限公司审计部经理及合伙人。

张娟女士与科新发展及其实际控制人、持股5%以上的股东、董

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证券简称：科新发展

编号：临 2023--043

事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不 存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关规 定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情 形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

陈刚先生， 汉族，籍贯湖北，1976 年07 月出生，中国国籍，无 境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深 圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、 广东正中珠江会计师事务所有限公司、岭南生态文旅股份有限公司董 事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享 环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发 有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合 伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有 限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总 经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄 埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公 司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企 业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有 限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事、广州市 嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董

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证券简称：科新发展

编号：临 2023--043

事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不 存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情 形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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