Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：600234

证券简称：科新发展

编号：临 2021—057

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第七次临时会议通知已于2021年12月24日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月29日以现场结合通讯方 式在深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会议室召开。 会议应到董事9人，其中：现场参会7人；董事长黄绍嘉先生因临时有 重要事项，委托董事肖志坚先生代为出席并行使表决权；独立董事彭 娟女士通过视频方式参会。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所做决议合法有效。本次会议由董事肖志坚先生主持。经与会董事认 真审议，表决通过如下决议：

审议通过公司《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的 议案》

公司于2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会已补 选邹志强先生为公司第九届董事会独立董事，经公司董事会审议，同 意补选邹志强先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、战略发

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展委员会委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过 之日起至第九届董事会届满之日止。

本次补选完成后，公司第九届董事会各专门委员会组成情况如

下：

1、董事会战略发展委员会：（5人）

主任委员：黄绍嘉

委 员：肖志坚 徐啟瑞 张娟 邹志强

2、董事会提名委员会（5人）

主任委员：邹志强

委 员：黄绍嘉 陈福兴 彭娟 张娟

3、董事会薪酬与考核委员会（5人）

主任委员：张娟

委 员：黄绍嘉 姚雪华 彭娟 邹志强

4、董事会审计委员会（3人）

主任委员：彭娟

委 员：黄绍嘉 张娟

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二一年十二月二十九日

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