Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：600234

证券简称：科新发展

编号：临 2021—052

山西科新发展股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第六次临时会议通知已于2021年12月8日通过专人送达、电子邮件等 方式发出，并确认已收到，会议于2021年12月13日以通讯方式召开。 会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于补选公司第九届董事会独立董事的议 案》

鉴于公司独立董事钟凯文先生已向公司申请辞去独立董事职务， 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，公司 第九届董事会提名委员会审核，同意邹志强先生作为公司第九届董事 会独立董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之 日起至第九届董事会届满之日止。

经公司审查并与邹志强先生本人核实，邹志强先生不存在《公司 法》《公司章程》《上市公司董事选任与行为指引》《关于在上市公

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编号：临 2021—052

司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的 情形，其具备独立董事的任职资格，与公司不存在影响其独立性的关 系。

邹志强先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及 相关规定取得独立董事资格证书，其已承诺将参加上海证券交易所举 办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海 证券交易所审核无异议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了意见，具体内容详见公司同日在 上海证券交易所网站披露的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2021年12月29日（星期三）以现场投票与网络投票相 结合的方式在深圳召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会 通知公告。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

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编号：临 2021—052

附：独立董事候选人简历

邹志强先生， 汉族，籍贯湖南，出生于1987 年，国立华侨大学 法律硕士。2015 年3 月至2015 年8 月任广东中盟控股集团有限公司 董事会主席助理；2015 年8 月至2021 年7 月任广东邦罡律师事务所 实习律师、执业律师；2021 年8 月至今任广东杉源律师事务所执业 律师。

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