Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2021

Nov 19, 2021

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050

山西科新发展股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 收到独立董事钟凯文先生的书面辞职报告，钟凯文先生因其个人工作 原因，申请辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会 战略发展委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 钟凯文先生不再担任公司任何职务。

钟凯文先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定最 低比例要求，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会 选举产生新的独立董事之前，钟凯文先生将按照法律、行政法规等相 关规定，继续履行独立董事及其在各相关董事会专门委员会中的职 责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

钟凯文先生在公司任职期间，勤勉尽责，为公司规范运作、健康 发展发挥了积极作用，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示 衷心的感谢！

证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临 2021--050

特此公告。

二零二一年十一月十九日