Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2014

Sep 24, 2014

证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--115

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

监事韦立移先生因在国外未能出席本次监事会，委托李立新女士 代为出席并行使表决权。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第一次会议 通知已于 2014 年 9 月 15 日通过电子邮件、传真等方式发出并确认送 达，会议于 2014 年 9 月 23 日以现场方式在太原市迎泽大街 108 号三 晋国际饭店召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事韦立移先 生因在国外未能出席，委托李立新女士代为出席并行使表决权。公司 董事会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由李珍珍女士主持，经与会监事认真讨论， 表决通过如下决议：

审议通过公司《关于选举第七届监事会主席的议案》

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证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--115

选举李珍珍女士为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届 满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：李珍珍女士简历

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一四年九月二十五日

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证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临 2014--115

附：

李珍珍女士， 1984 年9 月出生，广西桂林人，本科。2007 年7 月毕业于广西大学涉外旅游管理专业；2007 年9 月至2008 年7 月任 广西联航投资有限公司总经办助理；2008 年9 月至2010 年8 月任桂 林中驰汽车进出口有限公司市场部经理；2010 年8 月至2010 年12 任印尼Kayumanis nusa dua spa&villa 别墅酒店中国区总经理助理； 2011 年4 月至2014 年6 月任广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限 责任公司投融资部总监。2014 年6 月至今任山西广和山水文化传播 股份有限公司监事会主席。

李珍珍女士已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存 在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》 等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入 处罚等情形。

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