Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2012

Dec 20, 2012

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：2012--045

太原天龙集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第十次会议的通知已 通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 12 月 20 日在 公司十七楼会议室召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人，董事 王伟东先生委托董事李同玉先生、独立董事田旺林先生委托独立董事 张朝元先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长李同玉先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了公司《关于核销对河北承德宽城唐杖子矿业有限 责任公司债权的议案》

根据中华人民共和国最高人民法院（2011）民申字第1030 号民 事裁定书（详见公司相关公告），公司对河北承德宽城唐杖子矿业有 限责任公司无法收回的 2,950 万元债权进行核销。因公司已对该部分 债权全额计提资产减值准备，故本次核销对 2012 年损益不产生影响。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于处置部分资产的议案》

公司决定对购买时间较长，毁损比较严重的固定资产（购置于 1998 年，账面原值 380.67 万元，已计提折旧 164.77 万元，计提固定 资产减值准备 215.9 万元，现账面价值为零）进行处置，处置收入将

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计入当期损益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《关于签订<债权债务转让协议>的议案》 鉴于珠海市金正科技有限公司（原珠海市鑫安投资有限公司，以 下简称“金正科技”）对本公司拥有 1,500 万元债权，而本公司的控 股子公司山西金正光学科技有限公司（以下简称“金正光学”）对山 西晨博房地产开发有限公司（以下简称“晨博”）拥有 1,500 万元债 权，为理顺公司债权债务关系，强化资产管理，本公司、金正光 学和金正科技签订《债权债务转让协议》，转让完成后，金正科技对 晨博拥有 1,500 万元债权，对本公司不再拥有债权；金正光学对本公 司拥有 1,500 万元债权，不再对晨博拥有债权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年十二月二十日