Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--042

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于 2012 年 10 月 31 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人， 实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真 审议，表决通过如下决议：

审议通过了公司《关于受让太原天龙金正电器有限公司10%股权 的议案》

太原天龙金正电器有限公司（以下简称“太原金正电器”）成立 于 2007 年 7 月 27 日，注册地为太原市迎泽大街 289 号天龙大厦 17 楼，主要经营电子产品及家用电器的销售。注册资本为 500 万元，本 公司出资 450 万元，直接持股比例为 90%，本公司全资子公司珠海市 金正电器有限公司（以下简称“珠海金正电器”）出资 50 万元，持股 10%，本公司间接持股比例为 10%。本公司实际对太原金正电器 100% 控制。

根据本公司及太原金正电器的发展需要，本公司决定受让珠海金 正电器持有太原金正电器 10%股权，为体现公允，受让价格依据具有 证券从业资格评估机构对该股权评估后的金额确定，同时将该受让价 款抵顶本公司对珠海金正电器的债权。受让后，本公司将直接持有太

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--042

证券代码：600234

原金正电器 100%股权。

上述事项的后续事宜由公司管理层办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一二年十月三十一日