Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--029

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第七次会议的通知已 通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2012年7月19日在公司 十七楼会议室召开。会议应到董事9人， 实到董事8人，独立董事卢 跃峰先生委托独立董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权。会议 由董事戴蓉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 如下决议：

一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》 经与会董事投票表决，一致选举李同玉先生为公司董事长。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 由于公司董事会成员的变动，根据公司2012年第一次临时股东大 会选举产生新任董事的任职经历及专业素养等情况，董事会对专门委 员会成员进行调整，具体如下：

1、董事会战略委员会

主任委员：李同玉

委员：王伟东、刘军华、张朝元、卢跃峰

2、董事会提名委员会 主任委员：张朝元

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--029

证券代码：600234

委员：田旺林、卢跃峰、王伟东、韩宁

3、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：卢跃峰

委员：田旺林、张朝元、李同玉、赵骏

4、董事会审计委员会本次不做调整。

主任委员：田旺林

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年七月十九日