Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2012

Jul 4, 2012

证券简称：ST 天龙

编号：临 2012--023

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告暨

召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开时间： 2012 年7 月19 日（星期四）

• 股 权 登 记 日： 2012 年7 月17 日（星期二）

• 股东大会召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团 股份有限公司十七楼会议室

• 会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第六次临时会议的通 知已通过专人送达、电子邮件等方式发出，会议于 2012 年 7 月 3 日 以通讯方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过如下决 议：

1、审议通过了公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》 因公司第六届董事会部分董事辞职，导致董事未达到《公司章程》 规定人数，根据相关规定，需增补三名董事。经公司控股股东青岛太

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和恒顺投资有限公司推荐，公司提名委员会提名，与会董事审议后， 同意增补李同玉先生、王伟东先生、韩宁先生为董事候选人（董事候 选人简历见附件一），任期至本届监事会届满。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，逐项表决。

• 2、审议通过了公司《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议

案》

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

公司定于 2012 年 7 月 19 日召开 2012 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

1 、本次股东大会的基本情况

• （1）会议召开时间： 2012年7月19日（星期四）上午9:00。

• （2）股权登记日： 2012年7月17日（星期二）

• （3）会议召开地点： 太原市迎泽大街289号太原天龙集团股 份有限公司十七楼会议室。

• （4）召 集 人： 公司董事会

• （5）会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式。 （6）会议出席对象：

• 1）2012年7月17日（星期二）下午3：00上海证券交易所收市后

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权以本通知公布的方式出席公司本次临时股东大会参加表 决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）。

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• 2）本公司董事、监事、高级管理人员。

• 3）公司聘请的见证律师。

• 4）公司董事会邀请的其他人员。

2 、本次股东大会审议事项

议案1、审议公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

• （1）增补李同玉先生为公司第六届董事会董事候选人；

• （2）增补王伟东先生为公司第六届董事会董事候选人；

• （3）增补韩宁先生为公司第六届董事会董事候选人；

议案 2、审议公司《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》

• （1）增补黄锋先生为公司第六届监事会监事候选人；

• （2）增补梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人；

3 、本次股东大会现场会议的登记方法

（1）登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；

委托他人出席会议的，受托人除出示股东身份证及股票账户卡 （持股凭证）外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件二）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表 人依法出具的书面授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间：

2012年7月18日（星期三）上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。

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（3）登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

联系电话：0351-4040922

4 、其他事项

（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用

自理。

（2）本次股东大会联系方式：

地址：太原市迎泽大街 289 号天龙集团证券投资管理部

邮政编码：030001

电话：0351—4040922

传真：0351—4039403

联系人：高蕴芳、孔瑛 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年七月三日

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附件一：

董事候选人简历

李同玉先生，1964 年 11 月生，山西阳泉人，大专学历。历任北 京融通万业投资有限公司副总经理、北京和华园投资有限公司董事 长，现任北京百达德恒投资担保有限公司董事长、青岛太和恒顺投资 有限公司董事。

该董事候选人为太原天龙集团股份有限公司实际控制人，未直接 持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

王伟东先生，1969 年 11 月生，湖南双峰人，武汉大学国际金融 专业博士。曾任职地质矿产部、中国证监会、中国国际金融公司，现 任杰思汉能资产管理有限公司董事长兼总裁。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

韩宁先生，1970 年 9 月生，江苏南京人，南京大学硕士。历任 江苏维世德律师事务所律师、江苏铭律律师事务所律师，现任北京君 泽君（南京）律师事务所律师。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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附件二：

太原天龙集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议 案进行投票表决。

案进行投票表决。
议 案	同意	反对	弃权
一、审议《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》	逐项表决
1、增补李同玉先生为公司第六届董事会董事候选人
2、增补王伟东先生为公司第六届董事会董事候选人
3、增补韩宁先生为公司第六届董事会董事候选人
二、审议《关于增补第六届监事会监事候选人的议案》	逐项表决
1、增补黄锋先生为公司第六届监事会监事候选人
2、增补梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人

备注：1、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权” 项下填入“√”。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东 委托人（签名）：

身 份 证 号码：

委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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