Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券简称： ST 天龙

编号：临 2012--021

证券代码： 600234

太原天龙集团股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

公司董事会分别收到王英杰先生申请辞去公司董事、董事长职 务，刘会来先生、夏胜强先生申请辞去公司董事的辞职报告。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，王英杰先生、刘会来先生、 夏胜强先生的辞职报告送达董事会时生效。三位董事的辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。

公司董事会将尽快按照法定程序提名新的董事候选人，提交股东 大会进行审议。在相关法定程序履行完毕前，经公司其他董事共同推 举，由公司董事、董事会秘书戴蓉女士代行董事长职务，直至选举产 生新任董事长。

公司董事会对王英杰先生、刘会来先生、夏胜强先生在担任公司 董事期间为公司发展所做出的贡献和努力表示衷心的感谢！ 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

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