Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2011

Nov 8, 2011

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--040

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会 第二次临时会议决议公告暨召开2011 年 第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 会议召开时间：2011 年11 月24 日（星期四）

• 股权登记日：2011年11月21日（星期一）

• 会议召开地点：太原市迎泽大街289号太原天龙集团股份有限

• 公司十七楼会议室

• 会议方式：现场投票与网络投票相结合

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议的通 知已通过专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并 形成决议：

1、 审议通过了《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期 的议案》

鉴于公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特 定对象非公开发行股票方案的议案》决议有效期将于2011年11月25 日到期，为保证本次非公开发行股票方案及相关工作的延续性，公司 董事会拟提请股东大会审议《关于公司非公开发行股票方案决议有效

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期延期的议案》，将公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关 于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》决议有效期延长一 年，自2011年第五次临时股东大会审议通过之日（即2011年11月24日） 起12个月内有效。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关 联董事刘会来、王英杰回避本议案的表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过了《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司 本次非公开发行股票事宜有效期延期的议案》

公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》的授权有效期 将于 2011 年 11 月 25 日到期，为了保证本次非公开发行股票工作的 顺利实施，公司董事会拟提请股东大会继续授权董事会在有关法律法 规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，将授权期限有效 期延期 12 个月，自 2011 年第五次临时股东大会审议通过之日（即 2011 年 11 月 24 日）起 12 个月内有效。除延长有效期及继续授权外， 其他与公司本次非公开发行股票之相关决议内容不变（公司非公开发 行股票的相关议案内容详见公司第五届董事会临时会议决议公告、 2010 年第一次临时股东大会决议公告及 2011 年 4 月 16 日公司关于 调整 2010 年非公开发行股票发行数量和发行价格的公告）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3 、审议通过了公司《关于召开 2011 年第五次临时股东大会的议

案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开公司 2011 年第五次临时股东大会的通知

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公司定于 2011 年 11 月 24 日召开 2011 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

1、本次股东大会的基本情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2011年11月24日（星期四）下午2:00。

－ 网络投票时间为：2011年11月24日（星期四）上午9:30 11:30， 下午1:00－3:00。

（2）股权登记日：2011年11月21日（星期一）

（3）现场会议召开地点：太原市迎泽大街289号太原天龙集团股 份有限公司十七楼会议室。

（4）召集人：公司董事会

（5）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。

（6）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络中的一 种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为 准。

（7）会议出席对象：

1）凡2011年11月21日（星期一）下午3：00上海证券交易所收市 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会参加表决； 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。（委托书见附件）

2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

• 3）公司聘请的见证律师。

• 4）公司董事会邀请的其他人员。

• 2、本次股东大会审议事项

• （1）审议《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的议

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案》；

（2）审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司本次 非公开发行股票事宜有效期延期的议案》。

上述议案已于 2011 年 11 月 8 日经公司第六届董事会第二次临时 会议审议通过，并于 2011 年 11 月 9 日在上海证券交易所网站、《上 海证券报》、《证券时报》刊登公告。

3、本次股东大会现场会议的登记方法

（1）登记方式：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托 书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（2）登记时间：

2011年11月23日（星期三）上午9:00-11:30，下午3:00-5:30。 （3）登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。 联系人：孔瑛、高蕴芳

联系电话：0351-4040922

传真：0351-4039403

邮编：030001

4、股东参与网络投票的投票程序

在本次临时股东大会上采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过上海证券交易所的交易系统提供网络形式的投票平台，公

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司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使 表决权。

股东投票具体流程如下：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码 738234； 投票简称：天龙投票

（3）申报价格：

股东投票具体流程如下： （1）输入买入指令； （2）输入证券代码738234； 投票简称：天龙投票 （3）申报价格：	股东投票具体流程如下： （1）输入买入指令； （2）输入证券代码738234； 投票简称：天龙投票 （3）申报价格：	股东投票具体流程如下： （1）输入买入指令； （2）输入证券代码738234； 投票简称：天龙投票 （3）申报价格：
在“委托价格”项下1.00元代表议案1，2.00代表议案2，
序号	议案内容	对应申报价格
1	《关于公司非公开发行股票方案 决议有效期延期的议案》	1.00元
2	《关于提请股东大会将授权董事 会全权办理公司本次非公开发行股票 事宜有效期延期的议案》	2.00元

（4）表决意见

• 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如

下：

下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5）确认投票委托完成。

注意事项：

（1）投票不能撤单；

（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为

准。

如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对 相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意

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见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统 计。

• 5、其他事项

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、

• 交通费用自理。

• （2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本

• 次会议的进程另行通知。

（3）本次股东大会联系方式：

地址：太原市迎泽大街 289 号天龙集团证券投资管理部

邮政编码：030001

电话：0351—4040922 传真：0351—4039403

联系人：高蕴芳、孔瑛

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年十一月八日

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附件：

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议 案进行投票表决。

案进行投票表决。
议案	同意	反对	弃权
1、审议《关于公司非公开发行股票方案决议有效期延期的 议案》
2、审议《关于提请股东大会将授权董事会全权办理公司本 次非公开发行股票事宜有效期延期的议案》

备注：1、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权” “ ” 项下填入 √ 。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）：

身 份 证 号码： 委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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