Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2011

Sep 30, 2011

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--037

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会 第一次临时会议决议公告暨召开2011 年 第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

太原天龙集团股份有限公司第六届董事会第一次临时会议的通 知已通过专人送达、电话、电子邮件等方式发出，会议于 2011 年 9 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人， 实际参会董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下议案并 形成决议：

1、审议通过了公司《关于融资的议案》

鉴于公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会 审核中，募集资金尚未到位。为了缓解目前公司流动资金紧缺的状况， 同时加快推动光学薄膜项目实施进度，经讨论研究，公司拟以房产作 抵押进行多种渠道的融资。融资期限不低于1 年，融资额度不超过人 民币1.3 亿元。借款利息年利率参照市场同等条件的利率水平。

本议案需提请股东大会审议。

公司独立董事意见：公司在本次非公开发行股票获得中国证监会 核准之前，为满足公司资金需求而进行融资，是符合公司实际发展的 需要，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司《关于融资 的议案》，并将该议案提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相 关事宜的议案》

根据公司融资的需要，为提高工作效率，董事会提请股东大会授

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权公司董事会在法律、法规允许范围内，签署与本次融资相关的各项 协议，并全权办理融资的其他相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 3、审议通过了公司《关于召开2011 年第四次临时股东大会的议

• 案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于召开公司2011 年第四次临时股东大会的通知

公司定于 2011 年10 月15 日召开2011 年第四次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

• 1、召开会议基本情况

• （1）会议时间：2011 年10 月15 日（星期六）上午9:00。

• （2）会议地点：太原市迎泽大街289 号，公司十七楼会议室。 （3）会议表决方式：现场投票表决

• 2、会议审议事项

（1）审议公司《关于融资的议案》；

• （2）审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关事

• 宜的议案》；

（3）审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》。

上述议案中第3 项已经公司第六届董事会第一次会议审议通过， 相关信息披露于2011 年8 月2 日的《上海证券报》、《证券时报》。 3、会议出席对象：

• （1）截止2011 年10 月13 日下午3：00 上海证券交易所收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公 司股东。

• （2）本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他

• 人员。

• （3）本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。 4、会议登记办法

• （1）登记手续：

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个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托 书（详见附件）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出 席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面 授权委托书。

异地股东可以信函或传真方式进行登记。

（2）登记地点：

太原市迎泽大街289 号18 楼，公司证券投资管理部。

（3）登记时间：

2011 年10 月14 日（上午8：30—11：30 下午14：30—17： 30）

联系人：孔瑛、高蕴芳 联系电话：0351-4040922 传真：0351-4039403 邮编：030001

5、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年九月二十九日

附：太原天龙集团股份有限公司2011 年第四次临时股东大会授权委托书

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附件：

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集 团股份有限公司2011 年第四次临时股东大会，并授权其对本次股东大会以下议 案进行投票表决。

案进行投票表决。
议案	同意	反对	弃权
1、审议公司《关于融资的议案》
2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关 事宜的议案》
3、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》

备注：1、对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权” 项下填入“√”。

2、对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有 权按自己的意愿表决。

委托人持有股数：

委托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东

委托人（签名）： 身 份 证 号码： 委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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