Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2011

Aug 2, 2011

证券简称：ST 天龙

编号：临 2011--031

证券代码：600234

太原天龙集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

太原天龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第一次会议通知于 2011 年 7 月 18 日以送达、邮件等方式发给各位董 事，会议于 2011 年 7 月 29 日 16：30 在太原市迎泽大街 289 号十七 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议 由董事长王英杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过了公司《关于选举董事长的议案》

选举王英杰先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会 届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司第六届董事会续聘张丽荣女士为总经

理，任期至本届董事会届满。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议

案》

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经公司董事长提名，公司第六届董事会续聘戴蓉女士为董事会秘

• 书；续聘高蕴芳女士为证券事务代表。任期至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 四、审议通过了公司《关于聘任其他高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，公司第六届董事会续聘赵骏先生、王铁生先

• 生为副总经理，续聘刘晨飞女士为总会计师。任期至本届董事会届满。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司《关于选举董事会各专门委员会主任委员及 委员的议案》

根据出任董事的任职经历和专业素养等情况，公司第六届董事会 选举各专门委员会主任委员及委员，具体名单如下：

1、董事会战略委员会 主任委员：王英杰 委员：刘会来、刘军华、张朝元、王付学

2、董事会审计委员会 主任委员：田旺林

委员：张朝元、戴蓉

3、董事会提名委员会

主任委员：张朝元

委员：王付学、田旺林、刘会来、夏胜强

4、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：王付学

委员：王英杰、张朝元、田旺林、赵骏

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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六、审议通过了公司《关于独立董事年度津贴的议案》

公司根据中国证监会的有关规定，结合实际情况，给予独立董事 每人每年 4 万元（税后）的津贴。独立董事因工作发生的费用根据公 司规定予以报销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案中第六项需提交股东大会审议。

公司独立董事就有关公司董事长选举、高级管理人员聘任以及独 立董事年度津贴等事项发表了独立意见：

同意选举王英杰先生担任公司董事长；公司聘任的高级管理人员 均符合《公司法》和《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定， 董事会聘任上述高级管理人员的审核程序符合相关规定。

公司拟定的独立董事年度津贴，符合实际情况，相关决策程序合 法有效，同意将《关于独立董事年度津贴的议案》提交公司股东大会 批准。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年八月一日

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附：个人简历

张丽荣女士，1961 年 12 月出生，山西汾阳人，研究生，高级会 计师。历任太原天龙集团股份有限公司总会计师、副总经理。现任太 原天龙集团股份有限公司党委书记、总经理。

戴蓉女士，1965 年 11 月出生，山西太谷人，研究生，会计师。 历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有 限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理，现任太原天 龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。

赵骏先生， 1964 年6 月出生，山西五台人，在职研究生。历任 太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广 场总经理，现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股 份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

王铁生先生，1952 年 10 月出生，河北辛集人，大学本科，经营 师。历任太原天龙集团股份有限公司武装部部长，现任太原天龙集团 股份有限公司副总经理。

刘晨飞女士，1965 年 12 月出生，河北宁晋人，大学本科，高级 会计师。历任太原天龙集团股份有限公司财务中心经理，现任太原天 龙集团股份有限公司党委委员、总会计师。

高蕴芳女士，1959 年 8 月出生，广东潮阳人，大专。历任太原 天龙集团股份有限公司证券部副经理，现任太原天龙集团股份有限公 司证券事务代表。

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