Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — Board/Management Information 2003

Aug 22, 2003

太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会会议资料

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太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会议程

• 一、关于李四清先生辞去公司董事的议案

• 二、关于孙伟成先生辞去公司董事的议案

• 三、关于增补徐国福先生为公司董事的议案

• 四、关于增补何伟先生为公司董事的议案

• 五、太原天龙集团股份有限公司关于修改公司章程的议案

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太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料之 1

关于李四清先生辞去公司董事的议案

鉴于李四清先生已向董事会提出辞去公司董事的请求，现提请股 东大会审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零三年八月

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太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料之 2

关于孙伟成先生辞去公司董事的议案

鉴于孙伟成先生已向董事会提出辞去公司董事的请求，现提请股 东大会审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零三年八月

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太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料之 3

关于增补徐国福先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》中有关董事的任职资格和职责要求， 经东莞市金正数码科技有限公司提请，建议由徐国福先生担任公司董 事，现提请股东大会审议。

徐国福先生简历：

1968 徐国福先生，本科学历， 年出生，毕业于中国科技大学无 线电专业，安徽人，曾任职于中国杨子集团徐州电视机总厂研究所、 中山市小霸王电子工业有限公司研究所、广东金正电子有限公司开发 部经理、广东金正电子有限公司常务副总经理，现任太原天龙集团股 份有限公司东莞分公司总经理、太原天龙集团股份有限公司副总经 理。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零零三年八月

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太原天龙集团股份有限公司2003 年第三次临时股东大会资料之4

关于增补何伟先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》中有关董事的任职资格和职责要求， 经东莞市金正数码科技有限公司提请，建议由何伟先生担任公司董 事，现提请股东大会审议。

何伟先生简历：

1970 1993 何伟先生，大专学历， 年出生，湖北石首人， 年毕业 于湖北黄石高等专科学校经管系财务会计专业。曾任职于湖北省石首 市麻纺厂财务科、中山市小霸王电子有限公司财务部、广东金正电子 有限公司财务部总监，现任东莞市金正数码科技有限公司副总裁。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零零三年八月

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太原天龙集团股份有限公司 2003 年第三次临时股东大会资料之 5

太原天龙集团股份有限公司关于修改公司章程的议案

为充分发挥山西资源优势和上市公司人才、网络优势，进一步提 高公司的经济效益，本公司拟从事焦碳、生铁及其他矿产品业务。 13 公司章程原第 条为：

经公司登记机关山西省工商行政管理局核准，公司经营范围是：

VCD DVD 主营：生产及销售 机、 机、功放、音箱等电子产品及 家用电器（涉及许可证的项目，须领证后才能经营）；开发、生产、 销售有线电话、无绳电话、移动电话等通讯器材及其他消费性数字电 子产品；批发零售副食品及其它食品（除售烟）、针纺织品、百货、 劳保用品、日用杂品、五金交电、化工产品、普通机械、通讯设备、 卫生洁具、建材家具、装璜材料、服装、音响器材、营养保健品、音 像制品、零售烟、黄金饰品、食品加工、零售粮油、盐、住宿、餐饮、 服务、娱乐、旅游。

兼营：书刊报纸、复印打字、晒图、照片扩印、理发、家电维修、 汽车出租、商品仓储、服装洗染、金银饰品修理、停车服务。 修改为：

VCD DVD 主营：生产及销售 机、 机、功放、音箱等电子产品及 家用电器（涉及许可证的项目，须领证后才能经营）；开发、生产、 销售有线电话、无绳电话、移动电话等通讯器材及其他消费性数字电 子产品；销售焦碳、生铁、及其他矿产品。批发零售副食品及其它食 品（除售烟）、针纺织品、百货、劳保用品、日用杂品、五金交电、 化工产品、普通机械、通讯设备、卫生洁具、建材家具、装璜材料、 服装、音响器材、营养保健品、音像制品、零售烟、黄金饰品、食品 加工、零售粮油、盐、住宿、餐饮、服务、娱乐、旅游。

兼营：书刊报纸、复印打字、晒图、照片扩印、理发、家电维修、 汽车出租、商品仓储、服装洗染、金银饰品修理、停车服务。 现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零零三年八月

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