Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2014

May 27, 2014

证券简称：山水文化

编号：临 2014--073

证券代码：600234

山西广和山水文化传播股份有限公司 关于召开公司2013 年年度股东大会的通知

重要提示：

会议召开时间： 2014 年 6 月 23 日（星期一） 股权登记日： 2014 年 6 月 16 日（星期一） 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

一、本次股东大会的基本情况

公司定于 2014 年 6 月 23 日召开 2013 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

• 1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2014年6月23日（星期一）14:00。

• －

• 网络投票时间为：2014年6月23日（星期一）9:30 11:30，

• －

• 13:00 15:00（交易时间通过上海证券交易所系统进行网络投票）。

• 2、股权登记日：2014年6月16日（星期一）

• 3、现场会议召开地点：太原市迎泽大街108号太原三晋国际饭店

• 三楼锦绣厅。

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合

• 的表决方式。

• 6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的

• 一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果 为准。

二、本次股东大会审议事项

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编号：临 2014--073

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1、审议议案名称

议案1、审议公司《2013年年度报告及其摘要》

议案2、审议公司《2013 年度董事会工作报告》 议案3、审议公司《2013 年度监事会工作报告》 议案4、审议公司《2013 年度财务决算报告》 议案5、审议公司《2013 年度利润分配预案》 议案6、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

议案7、审议公司《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公 司无形资产计提减值准备的议案》

议案8、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》

议案9、审议公司《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的 议案》

议案10、审议公司《关于修订<公司章程>重大事项相关条款的 议案》

议案11、审议公司《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资 有限责任公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资 有限公司免于以要约方式持有股份的议案》

议案12、逐项审议公司《关于增补监事的议案》

（1）增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事

（2）增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事

2、披露情况：

上述议案中第1、2、4、5、6、7、8 项议案已经2014 年4 月10 日召开的公司第六届董事会第十七次会议审议通过；第3 项议案已经 2014 年4 月10 日召开的公司第六届监事会第十五次会议审议通过； 第9 项议案已经2014 年5 月16 日召开的公司第六届董事会第十五次 临时会议审议通过；第10、11 项议案已经2014 年5 月27 日召开的 公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过；第12 项议案已经

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编号：临 2014--073

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2014 年5 月16 日召开的公司第六届监事会第十一次临时会议审议通 过。（详见公司 2014 年 4 月 30 日、2014 年 5 月 17 日、2014 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公 告）

三、会议出席对象：

（1）凡 2014 年 6 月 16 日（星期一）15:00 上海证券交易所收市 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公 司股东），或通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平 台，在网络投票时间内参加网络投票行使表决权（委托书、投资者参 加网络投票的操作流程见附件 1、附件 2）。

（2）本公司的董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会邀请的其他人员。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持 股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权 委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证， 法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代 理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具 的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：

2014年6月20日（星期五）9:00-11:30，15:00-17:30。

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3、登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

4、传真：0351-4039403

5、邮编：030001

6、联系电话：0351-4040922

7、联系人：王军

出席本次会议人员食宿、交通费用自理。

特此公告

附件：1、授权委托书

2、网络投票操作流程

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一四年五月二十八日

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编号：临 2014--073

证券代码：600234

附件 1：

山西广和山水文化传播股份有限公司 2013 年年度股东大会授权委托书

山西广和山水文化传播股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席山西广和山 水文化传播股份有限公司 2014 年 6 月 23 日召开的 2013 年年度股东大会，并代 为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《2013年年度报告及摘要》
2	《2013年度董事会工作报告》
3	《2013年度监事会工作报告》
4	《2013年度财务决算报告》
5	《2013年度利润分配预案》
6	《关于续聘会计师事务所的议案》
7	《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形 资产计提减值准备的议案》

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证券简称：山水文化

编号：临 2014--073

证券代码：600234

8	《2013年度独立董事述职报告》
9	《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》
10	《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》
11	《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任 公司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业 投资有限公司免于以要约方式持有股份的议案》
12	《关于增补监事的议案》		逐项审议
12.01	增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事
12.02	增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事

备注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

• “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿 进行表决。

• 2、《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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附件 2、

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所系统认可的网 络投票系统参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。此附 件为通过上海证券交易所系统投票的程序说明。

投票日期：

－ － 2014年6月23日（星期一）的交易时间，即9:30 11:30，13:00 15:00，通过上海证券交易所系统进行本次股东大会网络投票比照上 交所新股申购操作。

总提案数：13个。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738234	山水投票	13	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以

下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12	本次股东大会的 所有提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

序号	议案内容	对应申报价格
1	《2013年年度报告及摘要》	1.00元
2	《2013年度董事会工作报告》	2.00元
3	《2013年度监事会工作报告》	3.00元

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编号：临 2014--073

证券代码：600234

4	《2013年度财务决算报告》	4.00元
5	《2013年度利润分配预案》	5.00元
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00元
7	《关于对控股子公司山西金正光学科技有限公司无形资 产计提减值准备的议案》	7.00元
8	《2013年度独立董事述职报告》	8.00元
9	《关于修订〈公司章程〉利润分配相关条款的议案》	9.00元
10	《关于修订〈公司章程〉重大事项相关条款的议案》	10.00元
11	《关于提请股东大会批准广西钲德宇胜投资有限责任公 司和黄国忠及其一致行动人北京六合逢春文化产业投资 有限公司免于以要约方式持有股份的议案》	11.00元
12	《关于增补监事的议案》	12.00元
12.01	增补李珍珍女士为公司第六届监事会监事	12.01元
12.02	增补胡健萍女士为公司第六届监事会监事	12.02元

3、表决意见：

3、表决意见：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2014 年 6 月 16 日 A 股收市后，持有山西广 和山水文化传播股份有限公司 A 股（股票代码 600234）的投资者拟 对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00”，申

报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	99.00元	1股

（二）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股 东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《2013

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年年度报告及其摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	1股

（三）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股 东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《2013 年年度报告及其摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	2股

（四）如山西广和山水文化传播股份有限公司投资者需对本次股 东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项议案《2013 年年度报告及其摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738234	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该 议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优于对全部议案的表 决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络 投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东 大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求 的投票申报的议案，按照弃权计算。

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