Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2014

May 12, 2014

山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料

二零一四年五月十六日

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会资料目录

一、2014 年第四次临时股东大会议事规则„„„„„„„„„„„2 二、2014 年第四次临时股东大会会议议程„„„„„„„„„„„6

三、公司《关于融资的议案》„„„„„„„„„„„„„„„„8

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益,确保 2014 年第四次临时股东大会 的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利召开,根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定,特制定本次会议的议事规则:

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》等规定,认真做好本次股东大会各项工作。

二、本次股东大会设秘书处,具体负责本次会议会务工作。

三、出席本次股东大会的股东及股东代理人,应在会议开始前半 小时到达会议地点,并办理会议登记手续: 1、法人股东:

由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法人股东单位的 营业执照复印件(加盖公章)和股票账户卡;

由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书(加盖法人印章)或由其法定代 表人签名的委托书原件。

2、自然人股东:

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡(持股凭 证);

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委托代理人出席会议的,代理人除出示委托人身份证原件及委托 人股票账户卡(持股凭证)外,还应出示本人身份证原件和授权委托书 原件。

四、本次股东大会会议出席人为2014 年5 月13 日下午3:00 收 市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公 司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、大会准备宣布开始前,会议登记终止,并由会议主持人宣布出 席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东要求发言时,须经会议主持人同意,方可发言。股东不得 随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时,应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数,发言主题应与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他 情况,应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

十、为提高大会议事效率,在股东就本次会议议案相关的问题回 答结束后,即进行大会表决。

十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表 决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时,应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃 权”三项中任选一项,并以打“√”表示,未填、填错、字迹无法辩认 的投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。

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十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票 和监票;大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负 责计票、监票。

十三、为尊重和维护其他股东的合法权益,保障大会的正常秩序, 会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会, 并出具法律见证意见书。

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山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议议程

会议时间:2014 年5 月16 日上午 9:00,会期半天。 会议地点:太原市迎泽大街108 号三晋国际饭店锦绣厅 会议召集人:山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 会议主持人:董事长黄国忠先生

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票,以记名计票的方式 对议案进行表决

会议议程：

1、参会人员签到，股东进行发言登记；

2、宣布会议开始；

3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；

4、宣读议案,提请股东大会审议《关于融资的议案》；

5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

6、现场通过计票人、监票人；

7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

9、律师宣读法律见证意见书；

10、宣读本次大会决议；

11、参加会议的董事在股东大会决议上签字,董事、监事在股东 大会会议记录上签字；

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12、主持人宣布山西广和山水文化传播股份有限公司 2014 年第 四次临时股东大会结束。

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山西广和山水文化传播股份有限公司2014 年第四次临时股东大会资料：

关于融资的议案

各位股东：

由于历史原因，公司存在较大数额的逾期负债，导致在金融机构 的信誉受到影响，加之目前公司正处于业务转型初期，无法按照常规 途径获得银行等金融机构的贷款支持。为了能早日盘活资产，恢复融 资能力，彻底解决历史遗留债务，使公司能够加快步伐按照既定战略 发展规划进行运作，黄国忠先生作为公司第一大股东及董事长，向董 事会提出融资方案：

（1））通过其个人渠道为公司寻求资金，同时由其个人提供担保， 以获得公司向其他非金融机构或个人进行短期借款，期限 2-6 个月， 金额不超过人民币贰亿元（￥ 200,000,000 元），借款利息年利率参照 市场同等条件的利率水平，借款用途全部用于偿还公司目前所需解决 的逾期重大负债；

（2）同时，为满足公司逐步开展的业务转型所需的项目资金， 且公司已在与银行等金融机构进行沟通，拟以公司资产提供抵押担 保，向银行等金融机构申请不高于人民币 5 亿元的授信额度。具体银 行授信额度以公司与相关银行等金融机构签订协议为准。在此基础 上，由公司根据项目需求情况进行银行等金融机构借贷，借款到位后， 除业务转型所需资金，也可替换公司前期发生的其他借款。

鉴于公司正在进行非公开发行股票募集资金，在本次非公开发行 完成后，如果上述融资行为得以实施，公司将根据实际情况，用融得

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的资金予以置换。

为提高效率，特申请股东大会授权公司管理层办事上述事项，授 权期限为一年。以股东大会通过之日起计算。 现提请股东大会，请各位股东审议。

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会 二零一四年五月

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