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Jan 21, 2014

太原天龙集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

二零一四年一月二十六日

太原天龙集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会资料目录

一、2014 年第一次临时股东大会议事规则 ………………..…………2 二、2014 年第一次临时股东大会议程…………………………………4 三、公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》………………6

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太原天龙集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保 2014 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定， 特制定本次会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司 章程》等规定，认真做好本次股东大会各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议会务工作。

三、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半 小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东 单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定 代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；

委托代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托 人股票账户卡（持股凭证）外，还应出示本人身份证原件和授权委托 书原件。

四、本次股东大会会议出席人为2014年1月22日下午3:00收市后

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在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股 东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘 请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布 出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不 得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其 他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回 答结束后，即进行大会表决。

十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辩认的 投票表决表或未投的投票表决表均视为“无效投票”或“弃权”。

十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票 和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票。

十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序， 会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会， 并出具法律见证意见书。

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太原天龙集团股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2014 年 1 月 26 日上午 9:00，会期半天。 会议地点：太原市迎泽大街 289 号

太原天龙集团股份有限公司 17 楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议主持人：代理董事长张朝元先生

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式

对议案进行表决

会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；

• 4、宣读议案，提请股东大会审议：

审议公司《关于增补第六届董事会董事候选人的议案》

• 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

• 6、现场通过计票人、监票人；

• 7、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

• 8、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

• 9、律师宣读法律见证意见书；

• 10、宣读本次大会决议；

• 11、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东

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大会会议记录上签字；

12、主持人宣布太原天龙集团股份有限公司 2014 年第一次临时 股东大会结束。

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太原天龙集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会资料

太原天龙集团股份有限公司

关于增补第六届董事会董事候选人的议案

鉴于公司现有董事未达到《公司章程》规定人数，根据相关规定 及公司未来业务发展需要，经第一大股东黄国忠先生提议，第六届董 事会第九次临时会议审议通过，增补黄国忠先生为公司第六届董事会 董事候选人，任期至本届董事会届满。（详见公司临 2014--003 号公 告）

董事候选人黄国忠先生简历：

黄国忠先生， 1970 年12 月出生，广西平果人，本科学历，助 理经济师。1992 年7 月--2006 年7 月就职于中国建设银行平果县支 行,历任储蓄员、储蓄所主任、办公室副主任、主任、副行长等职。 2006 年8 月至今任广西钲德拍卖有限责任公司董事长。2014 年1 月 10 日起任太原天龙集团股份有限公司常务副总经理。

黄国忠先生持有本公司股票 20,000,000 万股，占公司股份总额的 9.88%，为公司第一大股东。

黄国忠先生已承诺，其不存在《公司法》、《公司章程》、《上 市公司董事选任与行为指引》等相关规定中禁止任职的条件，也不存 在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一四年一月

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