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Jul 14, 2012

太原天龙集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

二零一二年七月

太原天龙集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会资料目录

一、2012 年第一次临时股东大会议事规则………………..………….2 二、2012 年第一次临时股东大会议程…………………………………4 三、公司《关于增补第六届董事会董事的议案》……………………6 四、公司《关于增补第六届监事会监事的议案》……………………8

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太原天龙集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会议事规则

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本次股东大会 议事规则。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。

二、本次股东大会设秘书处，履行会议各项职责。

三、出席本次股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始前半 小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

法人股东由委托代理人出席会议的，除出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡外，还应出示法 定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭 证）；

个人股东委托他人出席会议的，受托人除出示本人身份证、股东 身份证及股票账户卡（持股凭证）外，还应出示个人股东出具的授权 委托书。

四、本次股东大会会议出席人为2012年7月17日下午3:00收市后 在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股

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东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘 请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、大会准备宣布开始前，会议登记终止，并由会议主持人宣布 出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不 得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份 数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其 他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中 回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。 十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回 答结束后，即进行大会表决。

十一、股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表 决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票 表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权” 三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辩认的 投票表决表或未投的投票表决表均视为“弃权”。

十二、股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票 和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同 负责计票、监票。

十三、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序， 会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十四、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会， 并出具法律见证意见书。

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太原天龙集团股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2012 年 7 月 19 日上午 9:00，会期半天。 会议地点：太原市迎泽大街 289 号

太原天龙集团股份有限公司 17 楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式 对各项议案进行逐项表决

会议主持人：董事戴蓉女士

会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、宣布“股东大会议事规则”；

• 4、宣布到会股东及股东代理人人数及代表有表决权的股份数额，

并介绍参加本次会议的其他来宾；

5、宣读议案，提请股东大会审议：

议案 1、审议公司《关于增补第六届董事会董事的议案》

• （1）增补李同玉先生为第六届董事会董事；

（2）增补王伟东先生为第六届董事会董事；

• （3）增补韩宁先生为第六届董事会董事；

议案 2、审议公司《关于增补第六届监事会监事的议案》

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• （1）增补黄锋先生为第六届监事会监事；

• （2）增补梁志欣先生为第六届监事会监事；

• 6、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

• 7、现场通过计票人、监票人；

• 8、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

• 9、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

• 10、律师宣读法律见证意见书；

• 11、宣读本次大会决议；

• 12、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东

• 大会会议记录上签字；

• 13、主持人宣布太原天龙集团股份有限公司 2012 年第一次临时

• 股东大会结束。

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太原天龙集团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会资料1

太原天龙集团股份有限公司

关于增补第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第六届董事会部分董事于 2012 年 6 月 28 日正式向 公司董事会提出辞职，导致董事未达到《公司章程》规定人数， 根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东青岛太和恒 顺投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司第六届董事 会第六次临时会议审议通过，增补李同玉先生、王伟东先生、韩宁先 生为公司第六届董事会董事候选人。

现提请股东大会,请各位股东审议。

附：第六届董事会董事候选人简历

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一二年七月

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附件:

第六届董事会董事候选人简历

李同玉先生，1964 年 11 月生，山西阳泉人，大专学历。历任北 京融通万业投资有限公司副总经理、北京和华园投资有限公司董事 长，现任北京百达德恒投资担保有限公司董事长、青岛太和恒顺投资 有限公司董事。

该董事候选人为太原天龙集团股份有限公司实际控制人，未直接 持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。

王伟东先生，1969 年 11 月生，湖南双峰人，武汉大学国际金融 专业博士。曾任职地质矿产部、中国证监会、中国国际金融公司，现 任杰思汉能资产管理有限公司董事长兼总裁。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

韩宁先生，1970 年 9 月生，江苏南京人，南京大学硕士。历任 江苏维世德律师事务所律师、江苏铭律律师事务所律师，现任北京君 泽君（南京）律师事务所律师。

该董事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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太原天龙集团股份有限公司2012 年第一次临时股东大会资料2

太原天龙集团股份有限公司

关于增补第六届监事会监事的议案

各位股东及股东代表:

鉴于公司第六届监事会部分监事于 2012 年 6 月 28 日正式向 公司监事会提出辞职，导致监事未达到《公司章程》规定人数， 根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司控股股东青岛太和恒 顺投资有限公司推荐，公司第六届监事会第五次临时会议审议通过， 增补黄锋先生、梁志欣先生为公司第六届监事会监事候选人。

现提请股东大会，请各位股东审议。

附：第六届监事会监事候选人简历

太原天龙集团股份有限公司监事会

二零一二年七月

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附件：

第六届监事会监事候选人简历

黄锋先生，1967 年 9 月生，湖北武汉人，中国人民大学经济学 学士。历任卫生部中国生物制品总公司经理，现任北京和信勤丰信息 技术有限公司董事。

该监事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

梁志欣先生，1973 年 11 月生，北京市人，中国社会科学院研究 生院硕士，先后就职于首创证券有限责任公司、平安证券有限责任公 司、浩华（北京）资产管理顾问有限公司，现任职杰思汉能资产管理 公司。

该监事候选人未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

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