Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2012

Jun 29, 2012

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山西锋卫律师事务所 关于太原天龙集团股份有限公司

2011 年度股东大会 的法律意见书

致：太原天龙集团股份有限公司

受太原天龙集团股份有限公司（以下简称天龙集团或公司）董事 会聘请和山西锋卫律师事务所委派，本所律师出席天龙集团2011 年 度股东大会并对会议进行法律见证。根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、及《太原天龙集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查 了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的召 集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事 项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

天龙集团2011 年度股东大会经公司董事会提议召开，并于2012 年6 月5 日在《上海证券报》《证券时报》刊登召开公告。本次股东 大会于2012 年6 月28 日上午9 点在太原市迎泽大街289 号公司十七 楼会议室召开，由公司董事长王英杰先生主持。

经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规

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或规章的要求,符合现行《公司章程》的有关规定。

二、出席会议人员资格

根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截止2012 年6 月26 日上海证券交易所收市后在中国证券结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人和公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师。实际出席本次股东大会的人员为： （1）股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代表共计5 人，代 表股份共计47646330 股，占公司总股本的23.54%；（2）公司董事会 成员、监事会成员、公司高级管理人员和公司聘请的见证律师。

经审查，上述出席会议人员资格合法有效。

三、股东大会的议题

公司提交本次股东大会的议题为：

• 1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2011 年度独立董事述职报告》；

4、审议公司《2011 年年度报告及摘要》；

5、审议公司《2011 年度财务决算报告》；

6、审议公司《2011 年度利润分配预案》；

• 7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

经审查，本次股东大会提案审议过程中未出现对提案内容进行变

更的情形。

四、股东大会的表决程序及结果

本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上

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市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采 取记名投票方式逐项进行表决，全部提案均经出席本次股东大会的股 东或授权代表所代表表决权的100%赞成票通过。

经审查，本次股东大会表决程序及结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序、表决方式、 表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司 章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所 形成的决议合法有效。

特此见证

山西锋卫律师事务所

负责人：刘正

见证律师：郭伟平、艾娜

二0 一二年六月二十八日

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