Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2011

Oct 11, 2011

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会会议资料

二零一一年十月十五日

太原天龙集团股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会会议资料目录

一、2011 年第四次临时股东大会会议议程……………………………2

二、审议公司《关于融资的议案》……………………………………4

三、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资

相关事宜的议案》…………………………………………………..5

四、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》………………………6

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太原天龙集团股份有限公司

2011 年第四次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2011 年 10 月 15 日上午 9:00，会期半天。 会议地点：太原市迎泽大街 289 号

太原天龙集团股份有限公司 17 楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式

对各项议案进行逐项表决：

会议主持人：董事长王英杰先生

会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、宣布“股东大会议事规则”；

• 4、宣布到会股东及股东代理人人数及代表有表决权的股份数额，

并介绍出席本次会议的其他来宾；

• 5、宣读议案，提请股东大会审议：

议案 1、审议公司《关于融资的议案》

• 议案 2、审议公司《关于提请股东大会授权董事会办理融资相关 事宜的议案》

议案 3、审议公司《关于独立董事年度津贴的议案》

2

• 6、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

• 7、现场通过计票人、监票人；

• 8、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

• 9、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

• 10、律师宣读法律见证意见书；

• 11、宣读本次大会决议；

• 12、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东

大会会议记录上签字；

• 13、主持人宣布太原天龙集团股份有限公司 2011 年第四次临时

• 股东大会结束。

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第四次临时股东大会议案1

太原天龙集团股份有限公司

关于融资的议案

鉴于公司本次非公开发行股票事项的相关材料正在中国证监会 审核中，募集资金尚未到位。为了缓解目前公司流动资金紧缺的状况， 同时加快推动光学薄膜项目实施进度，经讨论研究，公司拟以房产作 抵押进行多种渠道的融资。融资期限不低于1 年，融资额度不超过人 民币1.3 亿元。借款利息年利率参照市场同等条件的利率水平。具体 借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第四次临时股东大会议案2

太原天龙集团股份有限公司关于

提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜的议案

根据公司融资需要，为提高工作效率，现提请股东大会授权公司 董事会在法律、法规允许范围内，签署与本次融资相关的各项协议， 并全权办理融资其他相关事宜。

请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年十月

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第四次临时股东大会议案3

太原天龙集团股份有限公司

关于独立董事年度津贴的议案

根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提 议给予独立董事每人每年 4 万元（税后）的津贴。独立董事因工作发 生的费用根据公司规定予以报销。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年十月

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