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Jul 26, 2011

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议资料

二零一一年七月二十九日

太原天龙集团股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议资料目录

一、2011 年第三次临时股东大会会议议程……………………………..2 二、审议公司《关于董事会换届选举的议案》…………………………..4 三、审议公司《关于监事会换届选举的议案》…………………………..7 四、审议公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》…………………….9 五、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》………………10

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太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2011 年 7 月 29 日 15:00(下午 3 点)，会期半天。 会议地点：太原市迎泽大街 289 号

太原天龙集团股份有限公司 17 楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式

对各项议案进行逐项表决：

会议主持人：董事长王英杰先生

会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、宣布“股东大会议事规则”；

• 4、宣布到会股东及股东代理人人数及代表有表决权的股份数额，

并介绍出席本次会议的其他来宾；

• 5、宣读议案，提请股东大会审议：

议案 1、审议公司《关于董事会换届选举的议案》

议案 2、审议公司《关于监事会换届选举的议案》

议案 3、审议公司《关于签订〈债务担保合同〉的议案》

议案 4、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

• 6、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

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• 7、现场通过计票人、监票人；

• 8、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

• 9、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

• 10、律师宣读法律见证意见书；

• 11、宣读本次大会决议；

• 12、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东 大会会议记录上签字；

• 13、主持人宣布太原天龙集团股份有限公司 2011 年第三次临时

• 股东大会结束。

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会议案1

太原天龙集团股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东：

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会经公司 2007 年年度股 东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第五届 董事会的任期已届满，需进行换届选举。

公司依据相关规定，第六届董事会由 9 名董事组成。因独立董事 李志强先生、江斌先生在公司已连续任职六年，无法再出任本公司第 六届独立董事。经公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第 四次临时会议审议通过，同意提名王英杰先生、刘军华先生、刘会来 先生、赵骏先生、夏胜强先生、戴蓉女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人；同意提名张朝元先生、田旺林先生、王付学先生为公司 第六届董事会独立董事候选人。

现提请股东大会，请各位股东审议。

在此，公司董事会对独立董事李志强先生、江斌先生多年来的敬 业精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

太原天龙集团股份有限公司董事会

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附：太原天龙集团股份有限公司第六届董事会董事候选人简历

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太原天龙集团股份有限公司

第六届董事会董事候选人简历

王英杰先生，1971 年 7 月出生，辽宁绥中人，大学本科，历任 珠海市金正电子工业有限公司董事长助理，现任东莞市金正数码科技 有限公司常务副总经理、太原天龙集团股份有限公司董事长。

刘军华先生，1972 年 12 月出生，山西闻喜人，硕士研究生，审 计师、注册税务师、土地估价师。历任山西省审计厅审计事务所科员、 副主任科员、业务部主任，太原经济技术开发区农村财务中心主任、 太原市国资委产权处处长。现任太原市国资委业绩处处长、太原天龙 集团股份有限公司董事。

刘会来先生，1955 年 10 月出生，河北人，大专。历任东莞市金 正数码科技有限公司董事、常务副总经理、太原天龙集团股份有限公 司监事。现任广东省昊正实业开发有限公司董事长兼总经理、东莞市 金正数码科技有限公司董事长、珠海市鑫安投资有限公司董事长、太 原天龙集团股份有限公司董事。

赵骏先生，1964 年6 月出生，山西五台人，在职研究生。历任 太原天龙集团股份有限公司人事处干事、副处长、处长、天龙购物广 场总经理，现任太原天龙金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股 份有限公司党委副书记、副总经理、董事。

夏胜强先生，1973 年 7 月出生、湖北随州人，大专。历任东莞 市金正数码科技有限公司计调部经理、珠海市金正电子工业有限公司 常务副总经理、珠海市金正电器有限公司常务副总经理。现任珠海市

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金正电器有限公司总经理、太原天龙集团股份有限公司董事。

戴蓉女士，1965 年 11 月出生，山西太谷人，研究生，会计师。 历任太原天龙集团股份有限公司会计、财务科长、太原市三晋大厦有 限公司总经理助理兼财务总监、副总经理、董事长助理，现任太原天 龙集团股份有限公司董事会秘书、董事。

张朝元先生，1960 年5 月出生，山西河津人，大学本科， 高级 培训师。历任空军某部飞行大队分队长、教导员，中国经济体制改革 研究会办公室副主任。现任中国经济体制改革研究会培训中心主任， 太原天龙集团股份有限公司独立董事。

田旺林先生，1957 年 12 月出生，山西祁县人，大学本科。历任 山西财经学院财务处会计、山西汾酒独立董事、大同水泥独立董事。 现任山西经济管理干部学院财会系主任，教授，会计专业建设带头人， 山西省教学名师，山西焦化独立董事、振兴生化独立董事。

王付学先生，1971 年1 月出生，山东青岛人，硕士研究生。历 任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证 券投资银行部总经理，上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经 理，山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事，现任中信 证券股份有限公司总监。

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会议案2

太原天龙集团股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的 规定，应进行换届选举。

依据相关规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名 （由职工代表大会选举产生）。目前，2 名职工监事白华女士、寄鸿 忠先生已由公司职工代表大会选举产生。现公司监事会提名庾润合先 生、田学毅先生、陈敬晖先生为公司第六届监事会监事候选人。

现提请股东大会，请各位股东审议。

在此，公司监事会对监事刘世斌先生、刘慧女士、贺妍女士、温 改容女士对公司所做的工作和努力表示衷心的感谢。

太原天龙集团股份有限公司监事会

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附：公司第六届监事会监事候选人简历

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太原天龙集团股份有限公司 第六届监事会监事候选人简历

庾润合先生，1975 年 6 月出生，山西襄汾人，大专，注册会计 师、注册税务师，历任大同精诚会计师事务所项目负责人、审计助理， 中喜会计师事务所山西分所审计项目经理，立信会计师事务所有限公 司山西分所（原山西省天元会计师事务所）审计项目经理，珠海市金 正电器有限公司总会计师，现任山西金正光学科技有限公司总经理。

田学毅先生，1983 年 10 月出生，山东枣庄人，大学本科，历任 上海思源咨询事务所项目助理，现任山西金正光学科技有限公司筹备 组工作人员。

陈敬晖先生，1984 年 4 月出生，广东潮阳人，硕士研究生，历 任广州市中级人民法院民四庭（涉外）书记员，现任上海思源投资咨 询有限公司投资顾问。

白华女士，1976 年 2 月出生，山西原平人，大专，历任太原市 仙居园发展有限公司董事长秘书，太原天龙集团股份有限公司董事长 秘书，现任太原天龙集团股份有限公司监事、总经理办公室经理。

寄鸿忠先生，1981 年 4 月出生，陕西宝鸡人，大学本科，历任 珠海市金正电器有限公司董事长秘书、售后服务部经理、品质部副经 理、销售部经理，现任珠海市金正电器有限公司 DVR 事业部总经理。

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会议案3

太原天龙集团股份有限公司

关于签订《债务担保合同》的议案

各位股东：

珠海市金正电器有限公司（以下简称“珠海金正电器”）是公司 的全资子公司，本公司持有其 100%的股权。

珠海金正电器与中国教学仪器设备总公司（以下简称“中教仪”） 有长期业务往来，前期由于珠海金正电器的境外买方市场发生自然灾 害，造成原有定单数量减少，使珠海金正电器半成品库存增加。现中 教仪为确保其债权的安全性，要求珠海金正电器承诺在 2011 年下半 年将半成品产品全部出口完成，并承诺于 2011 年 12 月 31 日前将欠 其的 800 万元货款结汇给中教仪，同时请求公司为该 800 万元货款提 供连带担保责任。

鉴于珠海金正电器为公司的全资子公司，公司为满足其日常经 营活动需求，缓解其资金压力，经第五届董事会第四次临时会议审议 通过了公司与珠海金正、中教仪签订《债务担保合同》的议案。 现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年七月

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太原天龙集团股份有限公司2011 年第三次临时股东大会议案4

太原天龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司第五届董事会第十九次会议和2010年年度股东大会审 议通过的《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司于2011 年4月16日发布了《太原天龙集团股份有限公司2010年度资本公积转 增股本实施公告》。公司实施资本公积转增股本后，总股本由 144,604,200股变更为202,445,880股。现对《公司章程》相关条款做相 应修订：

• 1 、原公司章程第六条 公司注册资本为人民币 144,604,200 元。 现修订为：第六条 公司注册资本为人民币 202,445,880 元。

• 2 、原公司章程第十九条 公司股份总数为 144,604,200 股，全部

• 为普通股，无其他种类股票。

现修订为： 第十九条 公司股份总数为 202,445,880 股，全部为 普通股，无其他种类股票。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年七月

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