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Apr 12, 2011

太原天龙集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料

二零一一年四月

太原天龙集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、2011 年第二次临时股东大会大会会议议程………………………………2

二、审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司

出具保函的议案》………………………………………………………….4

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太原天龙集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2011 年 4 月 15 日上午 9:00，会期半天。

会议地点：太原市迎泽大街 289 号

太原天龙集团股份有限公司 17 楼会议室

会议召集人：太原天龙集团股份有限公司董事会

会议投票表决方式：本次会议采用现场投票，以记名计票的方式对各项 议案进行逐项表决：

• 会议主持人：董事长王英杰先生

会议议程：

• 1、参会人员签到，股东进行发言登记；

• 2、宣布会议开始；

• 3、宣布“股东大会议事规则”；

• 4、宣布到会股东及股东代理人人数及代表有表决权的股份数额，并介绍

出席本次会议的其他来宾；

• 5、宣读议案，提请股东大会审议：

议案：审议《太原天龙集团股份有限公司关于为控股子公司出具保函的

议案》

• 6、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；

• 7、现场通过计票人、监票人；

• 8、股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；

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• 9、监票人、计票人统计并宣布投票表决结果；

• 10、见证律师宣读法律意见书；

• 11、宣读本次大会决议；

• 12、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事在股东大会会

议记录上签字；

• 13、主持人宣布股东大会结束。

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太原天龙集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会议案

太原天龙集团股份有限公司

关于为控股子公司出具保函的议案

山西金正光学科技有限公司（以下简称“山西金正光学”）是经公司 2010 — 年第一次临时股东大会批准，为合作开发 TFT LCD（LED）光学薄膜项目， 由公司与韩国 NANO SYSTEM CO.,LTD 共同组建成立的公司控股 65%的子 公司。

现山西金正光学拟委托中国教学仪器设备总公司（以下简称“中教仪”） 代理进口总金额 623.25 万美元的韩国光学薄膜项目设备，并签署《委托代理 进口协议》。

为落实公司关于光学薄膜项目具体实施方案，根据 2011 年第一次临时 — 股东大会批准的《关于 TFT LCD（LED）光学薄膜项目进口设备事宜的议 案》，我公司同意为中教仪代山西金正光学开具购买设备全额信用证 623.25 万美元事项出具保函：“保证在中教仪代理购买设备开立的信用证承付前 15 天全额支付相应的人民币给中教仪；此保函有效期限截止至本保函规定的付 款完成时止”，以保证光学薄膜项目按计划进度实施。

现提请股东大会，请各位股东审议。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零一一年四月

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