Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2011

Feb 23, 2011

锋卫律师事务所 法律意见书

山西锋卫律师事务所

关于太原天龙集团股份有限公司

2010 年度股东大会

的法律意见书

致太原天龙集团股份有限公司

受太原天龙集团股份有限公司（以下简称天龙集团或公司）董 事会聘请和山西锋卫律师事务所委派，本所律师出席天龙集团2010 年度股东大会并对会议进行法律见证。根据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规 则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、及《太原天龙集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审 查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资格，大会的 召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要 事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：

一、股东大会的召集、召开程序

天龙集团2010 年度股东大会经公司董事会提议召开，并于2011 年1 月31 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站刊 登召开公告。本次股东大会于2011 年2 月23 日上午9 点在太原市迎 泽大街289 号公司十七楼会议室召开，由公司董事长王英杰先生主 持。

经审查,本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规 出谋划策勇为前锋 排忧解难甘当后卫 １

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或规章的要求,符合现行《公司章程》的有关规定。

• 二、出席会议人员资格

• 根据会议召开通知，有权参加本次股东大会的人员为截止2011

• 年2 月18 日上海证券交易所收市后在中国证券结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人和公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师。实际出席本次股东大会的人员为： （1）股权登记日登记在册的公司部分股东及股东代表共计7 人，代 表股份共计33935746 股，占公司总股本的23.47%；（2）公司董事会 成员、监事会成员、公司高级管理人员和公司聘请的见证律师。

• 经审查，上述出席会议人员资格合法有效。

• 三、股东大会的议题

• 公司2010 年年度股东会决定提交本次股东大会的议题为：

• 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《独立董事2010 年度履职报告》；

• 4、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；

• 5、审议公司《2010 年度财务决算报告》；

• 6、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

• 7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公

• 司2011年度审计机构的议案》；

• 8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

经审查，本次股东大会提案审议过程中未出现对提案内容进行变 更的情形。

四、股东大会的表决程序及结果

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本次股东大会按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行，提案经审议后采 取记名投票方式逐项进行表决，全部提案均经出席本次股东大会的股 东或授权代表所代表表决权的100%赞成票通过。

经审查，本次股东大会表决程序及结果合法、有效。 五、结论意见

本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序、表决方式、 表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共 和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及现行《公司 章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会所 形成的决议合法有效。

特此见证

（以下无正文）

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（本页为太原天龙集团股份有限公司2010 年度股东大会法律见 证意见书的签字盖章页、无正文）

山西锋卫律师事务所

负责人：刘正 见证律师：郭伟平、刘正 二0 一一年二月二十三日

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