Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2011

Jan 30, 2011

证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临 2011--001

太原天龙集团股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告暨 召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太原天龙集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2011 年 1 月 27 日上午 9:00 在公司十七楼会议室召开，会议应到董事 9 人， 实到董事 7 人，独立董事李志强先生和独立董事江斌先生均委托独立 董事张朝元先生代为出席会议并行使表决权。公司监事会成员及相关 人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长王英杰先生主持，采取记名表决方式通过了如下议案并形成 决议：

一、审议通过了公司《2010 年度董事会工作报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

二、审议通过了公司《独立董事 2010 年度述职报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

三、审议通过了公司《2010 年年度报告及摘要》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

四、审议通过了公司《2010 年度财务决算报告》

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

五、审议通过了公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本

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预案》

由于公司2010年度可供分配的利润为负值，本年度不进行现金利 润分配。

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日， 母公司资本公积余额为183,774,979.60元。公司拟以2010年末总股本 144,604,200股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10 股转增4股，共计转增股本57,841,680股，使用资本公积57,841,680.00 元。本次资本公积转增股本方案完成后，公司股本变更为202,445,880 股，资本公积余额为125,933,299.60元。

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

六、审议通过了公司《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司 为本公司 2011 年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会《关于续聘中喜会计师事务所有限责 任公司为本公司2011年度审计机构的意见书》，公司拟续聘中喜会计 师事务所有限责任公司为2011年度审计机构。

2011年度，公司拟支付中喜会计师事务有限责任公司年度财务报 告审计费用30万元，审计期间差旅费用由公司承担（2010年度审计费 用为30万元，不含审计期间差旅费）。

同意的 9 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

以上全部议案需提请股东大会审议。

公司定于 2011 年 2 月 23 日召开 2010 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

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• 1、会议时间：2011 年 2 月 23 日上午 9:00

• 2、会议地点：太原市迎泽大街 289 号，公司十七楼会议室。

• 3、会议表决方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

• 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、审议公司《独立董事 2010 年度履职报告》；

• 4、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；

• 5、审议公司《2010 年度财务决算报告》；

• 6、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

• 7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为本公

• 司2011年度审计机构的议案》；

• 8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

• 以上议案中第 8 项已经公司第五届董事会十四次会议审议通过，

• 相关信息披露于 2010 年 5 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》。 三、会议出席对象：

• 1、2011 年 2 月 18 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。

• 2、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人

员。

• 3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。 四、会议登记办法

• 1、登记手续：

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凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理 他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委 托书和持股凭证。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印 件）。

2、登记地点：

太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理部。

3、登记时间：

2011 年 2 月 22 日（上午 8：30—11：30 下午 2：30—5：30） 联系人：高蕴芳、郭裕

联系电话：0351-4040922

传真：0351-4039403

邮编：030001

五、其他事项：会议时间预计半天，与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会

二零一一年一月二十八日

附：太原天龙集团股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

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授权委托书

致:太原天龙集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席太原天龙集团股份 有限公司 2010 年年度股东大会，并授权其对本次股东大会以下议案进行投票表 决。

决。
议 案	同意	反对	弃权
1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《独立董事2010年度履职报告》
4、审议公司《2010年年度报告及摘要》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2010 年度利润分配及资本公积 转增股本预案》
7、审议公司《关于聘请中喜会计师事务所有限 责任公司为本公司2011 年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修订〈公司章程〉部分条款 的议案》

备注：对本次股东大会的议案表决，请直接在“同意”、“反对”、“弃权”项 下填入“√”。

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名： 受托人身份证号：

法人股东

委托单位名称： （加盖单位公章） 法定代表人（签章）：

营业执照或其他有效单位证明的注册号：

个 人 股 东 委托人（签名）：

身 份 证 号码： 委托日期： 年 月 日

注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。

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