Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2007

May 25, 2007

证券代码：600234 证券简称：*ST 天龙 编号：临 2007--020

太原天龙集团股份有限公司 四届十三次董事会决议 暨召开2006 年年度股东大会通知的公告

太原天龙集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于 2007 年 5 月 23 日以通讯方式召开。应参加会议董事 9 人，实际参加会议 董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了 如下决议：

1、审议通过了《关于撤销天龙集团东莞分公司的议案》

天龙集团东莞分公司经营期限将到期，鉴于该公司目前处于停产 状态，已无生产经营能力，因此拟撤销该分公司，其债权债务均由公 司承接。

同意 8 人，不同意 0 人，弃权 0 人。

• 2、公司董事会定于 2007 年 6 月 28 日上午 9:00 在公司十七楼会

• 议室召开 2006 年年度股东大会。会议有关事项通知如下：

  • 一、召开会议的基本情况

  • 1、会议时间：2007 年 6 月 28 日上午 9:00。

  • 2、会议地点：太原市迎泽大街 289 号，公司十七楼会议室。

  • 3、会议表决方式：现场投票表决

  • 二、会议议项

  • 1、审议《2006 年度董事会工作报告》

  • 2、审议《2006 年度监事会工作报告》

  • 3、审议《独立董事 2006 年度述职报告》

  • 4、审议《2006 年年度报告》、《2006 年年度报告摘要》

  • 5、审议《2006 年度财务决算报告》

  • 6、审议《2006 年度利润分配预案》

  • 7、审议续聘北京立信会计师事务所有限公司的议案

• 8、审议《关于修订<太原天龙集团股份有限公司募集资金管理制

• 度>的议案》

  • 9、审议《关于撤销天龙集团东莞分公司的议案》

  • 三、出席对象

• 1、截止 2007 年 6 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

证券代码：600234 证券简称：*ST 天龙 编号：临 2007--020

2、公司的董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。

3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托 代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股 东。

四、会议登记办法

1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证； 委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、 授权委托书和持股凭证（异地股东可用信函或传真方式登记）。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股 东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理 人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。

2、登记地点：太原市迎泽大街 289 号 18 楼，公司证券投资管理 部。

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联系人：高蕴芳、孔瑛 联系电话：0351—4040922 传真：0351—4810073 邮编：030001

五、其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司董事会 二零零七年五月二十五日

证券代码：600234 证券简称：*ST 天龙 编号：临 2007--020

授权委托书

兹授权 先生 / 女士代表本人（单位）出席太原天龙集团股 份有限公司 2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：