Kexin Development Co.,Ltd,Shanxi — AGM Information 2005

May 17, 2005

证券名称： ST 天龙 证券代码： 600234 编号：临 2005--017

太原天龙集团股份有限公司 2004 关于召开 年年度股东大会的通知

2005 6 24 2004 经董事会提议，公司定于 年 月 日召开 年年度股 东大会，现将有关事宜通知如下：

• 1 2005 6 24 9 00 、会议时间： 年 月 日 上午 ： ；

• 2 、会议地点：太原三晋国际饭店三楼会议区锦绣厅

• 3 2005 6 17 、股权登记日： 年 月 日

• 4 、会议议题：

  • 1 2004

  • （ ）审议《 年度董事会工作报告》；

• 2 2004

• （ ）审议《 年度监事会工作报告》；

  • 3 2004 2004

  • （ ）审议《 年年度报告》、《 年年度报告摘要》；

  • 4 2004

  • （ ）审议《 年度财务决算报告》；

  • 5 2004

  • （ ）审议《 年度利润分配预案》；

  • 6

  • （ ）审议《关于调整（公司章程）修正案的议案》；

  • 7

  • （ ）审议《关于计提资产减值准备和预计负债的议案》；

  • 8

  • （ ）审议《关于投资成立珠海市红日东方电子有限公司的议

案》。

• 5 、出席对象：

  • 1

  • （ ）公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；

• 2 2005 6 17 3

• （ ）截止 年 月 日下午 时收市后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不 能出席的可委托代理人出席。

• 6 、会议登记办法：

• 1

• （ ）登记手续：出席会议的个人股东，需持本人身份证、上海交

• 易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、 授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代 表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用 信函或传真方式登记）。

• 2 289

• （ ）登记地点：太原市迎泽大街 号天龙集团十八楼

• （ 3 ）登记时间： 2005 年 6 月 23 日上午 9 ： 00 至 11 ： 00, 3 00 5 00

• 下午 ： 至 ： 。

• 4 0351-4040922

• （ ）联系电话：

0351-4810073 传 真：

证券名称： ST 天龙 证券代码： 600234 编号：临 2005--017

联系人：高蕴芳 289 通讯地址：太原市迎泽大街 号太原天龙集团股份有限公司 证券投资管理部

030001 邮编：

5 （ ）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

太原天龙集团股份有限公司 二零零五年五月十七日

授权委托书

/ 兹授权 先生 女士代表本人（单位）出席太原天龙集团股份 2004 有限公司 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：