KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 7, 2025

科威尔技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2025年3月24日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系 统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分

召开地点:合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2025 年 3 月 24 日

至 2025 年 3 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号		投票股东类型
	议案名称	股股东A
非累积投票议案
1	《关于全资子公司向参股公司增资并向其转
	让控股子公司股权暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第二十四次会议、第二届监 事会第二十四次会议审议通过,相关公告已于 2025 年 3 月 8 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》予以披露。公司将于 2025 年第一次临时股东大会会议召开前,在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《科威尔技术股份有限公司 2025 年第一 次临时股东大会会议材料》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投 票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
股A	688551	科威尔	2025/3/17

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025 年 3 月 20 日 9:00-17:00,以信函或邮件方式办理登 记的,须在 2025 年 3 月 20 日 17:00 前送达。

(二)登记地点:合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部

(三)登记方式:

1.自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件; 委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件(授权委托书格式详见附件)和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的,应出示其本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件 并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出 示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、 授权委托书(授权委托书格式详见附件)(加盖公章)。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过信函方式进行登记, 在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件,信函上请注 明"股东大会"字样,在登记时间 2025 年 3 月 20 日 17:00 前送达登记地点。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址:合肥市高新区大龙山路 8 号

邮政编码:230088

联系电话:0551-65837957

电子邮箱:ir@kewell.com.cn

(二)本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿.

(三)参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2025 年 3 月 24 日召 开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于全资子公司向参股公司增资并向其转
	让控股子公司股权暨关联交易的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。