KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 16, 2023

科威尔技术股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订情况 说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 30 日召开第 二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司以简 易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023 年 7 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议并通过了《关于更 新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,确认了本次发 行竞价结果并审议通过了根据发行结果修订的相关议案。2023 年 8 月 16 日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于调 整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案,确认了调整后的本 次发行具体方案及其他发行相关事宜。

根据公司 2022 年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股 东大会审议。预案主要修订情况如下:

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示		1、更新本次向特定对象发行
		股票方案的审议情况;
		2、扣除前次募投项目变更前
	-	后非资本性支出增加金额,更
		新本次向特定对象发行股票
		募投项目拟投入募集资金金
		额;
		3、更新本次向特定对象发行
		股票的发行数量
第一节本次向特定对象发	四、本次发行方案概要	1、更新了本次向特定对象发
行股票方案概要	六、本次发行不会导致公司控	行股票数量、募集资金金额;

预案章节	涉及内容	修订情况
	制权发生变化七、本次发行取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	2、更新了公司实际发行股数、发行完成后控股股东、实际控制人持股比例等数据;3、更新了本次发行已经取得的授权、审批程序等
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性	1、更新了本次发行的募集资金总额等数据;2、更新了本次募集资金使用补充流动资金的情况
第三节附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间二、认购价格、认购数量和支付方式	1、更新了股份认购协议的签署时间;2、更新了本次发行股份数量、各投资人认购金额及获配股数
第六节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	更新了本次发行数量、募集资金总额及发行后的总股本,以及对应更新了前述指标对公司主要财务指标影响的测算数据

《科威尔技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(二次修订 稿)》等相关文件同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广 大投资者查阅。

该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的 实质性判断、确认或批准,修订后的预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚 待上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大 投资者注意投资风险。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 17 日