KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

May 27, 2021

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-027

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 投资标的名称：科威尔（北京）技术开发有限公司（暂定名，最终以工

• 商行政管理部门核准的名称为准）

 注册资本：2,000 万元人民币。

 截至本公告披露日，该全资子公司尚未设立，该全资子公司的名称、注 册地、经营范围等最终以工商行政管理部门核准为准。

 风险提示：本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有 关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性 的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政 策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风 险等。

一、对外投资概述

（一） 对外投资基本情况

氢燃料电池行业是公司重要下游应用行业之一，本次对外投资设立全资子公 司是公司依据目前发展需要，加大对氢燃料电池行业的投入，目的是充分利用大 兴国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业 产品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市 场认可度，增强公司的市场竞争力和盈利能力，进一步提高公司的行业地位、市 场占有率和盈利能力。公司拟使用自有资金 2,000 万元在大兴国际氢能示范区投 资设立全资子公司。

（二） 对外投资的决策与审批程序

公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所科 创板股票上市规则》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

（三） 本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 名称：科威尔（北京）技术开发有限公司

2. 注册地点：大兴国际氢能示范区北京市大兴区魏永路 39 号 4#01 房间

3. 注册资本：2,000 万元人民币

4. 经营范围：氢能及燃料电池测试装置开发和销售，燃料电池测试、诊断 和仿真技术开发和服务，技术转让，测试服务，咨询服务，工程开发，仿真测试、 数据管理和实验室管理软件开发及销售。

5. 公司性质：有限责任公司

6. 出资方式：公司自有资金

7. 出资比例：合肥科威尔电源系统股份有限公司持股 100%

以上信息最终以工商登记机关核准登记备案为准。

三、对外投资对公司的影响

1. 本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前发展需要，充分利用大兴 国际氢能示范区的窗口作用及京津冀的资源和人才优势，提升氢燃料电池行业产 品开发和验证能力，同时提高公司在氢能和燃料电池测试装备的技术水平和市场 认可度，增强公司的市场竞争力和盈利能力，进一步提高公司的行业地位、市场 占有率和盈利能力作出的慎重决策。本次对外投资使用公司自有资金，不会对公 司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东 利益的情形。

2. 本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该 全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核

准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外， 子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞 争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密 切关注子公司的设立及后续进展，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的 各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会 2021 年 5 月 28 日