KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Apr 25, 2025

证券简称：科威尔

公告编号： 2025-030

证券代码： 688551

科威尔技术股份有限公司

关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续 发展委员会并修订其工作细则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修订其工作细则的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会责任及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实 际，拟将原董事会下设的“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”。

同时，将原《董事会战略委员会议事规则》调整为《董事会战略与可持续发 展委员会议事规则》，在原有职权基础上增加相应可持续发展管理职权等内容， 修订该委员会的议事规则部分条款，具体详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《科威尔技术股份有限公司董事会专门委员会工作细 则（2025 年 4 月）》中相关内容。本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整， 其成员数量及成员名单、任期等不变。此次调整旨在将 ESG 理念融入公司战略 规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日

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