KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jun 20, 2022

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-027

科威尔技术股份有限公司

关于第二届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2022 年 6 月 20 日以现场会议方式召开，会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电子邮 件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席夏亚平先生召集和主持，会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股 票首次授予及预留授予价格由 17.80 元/股调整为 17.575 元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响，因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 （公告编号：2022-028）。

（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的 情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号： 2022-029）。

（三）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的 归属条件已经成就，同意符合归属条件的58名激励对象归属24.111万股限制性股 票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 威尔技术股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司监事会

2022 年 6 月 21 日