KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2022

May 16, 2022

合肥科威尔电源系统股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市规则自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《合肥科威尔 电源系统股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《合肥科威尔电源系统 股份有限公司独立董事议事规则》(以下简称"《公司独立董事工作制度》")等内 部制度的规定,作为合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称"科威尔"或 "公司")的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观 地立场,现就公司于 2022 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议 的相关事项发表独立意见如下:

一、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》的独 立意见

经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情 况,我们认为:公司第二届董事会非独立董事候选人傅仕涛先生、蒋佳平先生、 邰坤先生、任毅先生、裴晓辉先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在 《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。 本次公司非独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》等有关法律 法规以及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。

综上,我们一致同意提名傅仕涛先生、蒋佳平先生、邰坤先生、任毅先生、 裴晓辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审 议。

二、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》的独立 意见

经审阅和了解有关非独立董事候选人的个人履历、任职资质、专业经验等情 况,我们认为:公司第二届董事会独立董事候选人卢琛钰先生、雷光寅先生、文 冬梅女士、代新社先生具备担任上市公司董事的资格和能力,不存在《公司法》、 中国证监会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形,符合《上市 公司独立董事规则》及《公司独立董事工作制度》有关独立董事任职资格及独立 性的相关要求。本次公司独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。上述独立 董事候选人文冬梅女士、代新社先生已获得上海证券交易所认可的独立董事资格 证书并获得上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明,独立董事候选人 卢琛钰先生、雷光寅先生已承诺参加最近一期科创板独立董事资格培训并取得科 创板独立董事资格证书,其中文冬梅女士是会计专业认识。

综上,我们一致同意提名卢琛钰先生、雷光寅先生、文冬梅女士、代新社先 生为公司第二届董事会独立董事候选人,并同意提交公司股东大会审议。

三、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见

经审查后,我们认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作 出的审慎决定,不会对公司的正常经营造成重大不利影响。其决策和审批程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,我们同意公司将前述募集资金投资项目进行延期。

(以下无正文)

独立董事:代新社、姚良忠、文冬梅、马志保 2022 年 5 月 16 日