KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-054

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于第一届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五 次会议于 2021 年 12 月 29 日以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通 知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议由监事 会主席夏亚平先生召集和主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《监事会议事规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真核查，审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》，具体如下：

1、对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留 授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市 公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励 对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的 激励对象范围，其作为公司 2021 年限制性股票激励计划获授预留部分限制性股 票的激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本次激励计划预留部分限制性股票的授予日进行核查后，监事会认为： 公司确定本次激励计划预留部分限制性股票的授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有 关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以 2021 年 12 月 29 日为预留部分限制性股票的授予日， 向符合条件的 26 名激励对象授予 21.55 万股限制性股票。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）。 特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会

2021 年 12 月 30 日