KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Feb 24, 2021

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-008

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”）于 2021 年2 月24 日召开第一届第十一次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理的背景

基于公司电源事业部、燃料电池事业部及功率半导体事业部的设立，拟聘任 刘俊先生、叶江德先生及高顺先生为公司副总经理，并分别负责电源事业部、燃 料电池事业部及功率半导体事业部的相关工作。

二、董事会审议情况

根据公司战略发展的需要，经公司总经理提名，经董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任刘俊先生、叶江德先生、高顺先生为公司副总经理，并分别负责 电源事业部、燃料电池事业部及功率半导体事业部的相关工作，任期自第一届董 事会审议通过之日起至第一届董事会届满时止。刘俊先生、叶江德先生、高顺先 生的个人简历详见本公告附件。

三、独立董事的独立意见

经审核，公司独立董事认为：刘俊先生、叶江德先生、高顺先生具备担任高 级管理人员任职资格和条件，相关提名和聘任程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。聘任刘俊先生、叶江德先生、 高顺先生为公司副总经理，并分别负责电源事业部、燃料电池事业部、功率半导 体事业部的相关工作符合公司战略发展需要。同意聘任刘俊先生、叶江德先生、 高顺先生为公司副总经理，任期自第一届董事会审议通过之日起至第一届董事会 届满时止。具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合 肥科威尔电源系统股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关

事项的独立意见》。

特此公告

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2021 年2 月25 日

附：

刘俊先生个人简历

刘俊，男，1982 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2008 年开始从事电源相关行业多年，具有丰富的行业经历。2004 年9 月至2006 年4 月，就职于佛山太迪化工有限公司；2006 年4 月至2008 年7 月，就职于上 海乘风电动车有限公司；2008 年8 月至2015 年3 月，就职于艾普斯电源（苏州） 有限公司上海分公司；2015 年3 月至2017 年12 月，担任上海科喆能源科技有 限公司执行董事，2018 年1 月至2019 年2 月，担任科威尔有限区域负责人；2019 年2 月至2019 年6 月，担任科威尔有限上海分公司负责人；2019 年6 月至2021 年1 月，担任公司监事及销售总监；2019 年6 月至今，上海分公司负责人。

截至本公告披露日，刘俊先生通过合肥京坤股权投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份298,991 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以 上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到 中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

叶江德先生个人简历

叶江德，男，1987 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。2008 年3 月至2011 年9 月，就职于艾普斯电源（苏州）有限公司（广州） 分公司；2011 年10 月至2017 年12 月，担任深圳市科威尔能源科技有限公司经 理，2018 年1 月至2018 年12 月，担任合肥科威尔电源系统有限公司区域负责 人；2018 年4 月至2020 年10 月，担任深圳市南科动力科技有限公司总经理， 并在燃料电池行业积累了丰富的行业资源和行业经历。

截至本公告披露日，叶江德先生直接持有公司股份2,565,000 股，与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证 券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件等要求的任职资格。

高顺先生个人简历

高顺，男，1979 年8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1998 年8 月至2000 年5 月，就职于合肥华耀电子工业有限公司；2000 年6 月至 2019 年11 月，就职于合肥博微田村电气有限公司；2019 年12 月至今担任合肥 科威尔电源系统股份有限公司总经理助理；2020 年11 月，担任合肥科威尔电源 系统股份有限公司管理者代表。

截至本公告披露日，高顺先生不存在直接或间接持有公司股份的情况，与公 司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上 海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等要求的任职资格。