KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-003

合肥科威尔电源系统股份有限公司

关于第一届监事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六 次会议于2021 年1 月25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次 会议通知于2021 年1 月20 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监 事会主席刘俊先生召集和主持，会议应到监事5 人，实到监事5 人。本次会议召 开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事 规则》等的有关规定，会议召开程序及形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过如下事项：

（一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经与会监事审议，一致通过《关于提名监事候选人的议案》，同意提名夏亚 平先生为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日 起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。

该议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司监事会 2021 年1 月26 日