KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2025

Apr 25, 2025

证券简称：科威尔

公告编号： 2025-033

证券代码： 688551

科威尔技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事2025 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11.00	《关于修订公司内部相关制度的议案》	√
11.01	《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》	√
11.02	《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的议 案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事第二十五次会议、第二届监事 会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》予以披露。公司将于 2024 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议 材料》。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

2

应回避表决的关联股东名称：议案 8 关联股东为傅仕涛、蒋佳平、任毅、邰 坤、合肥合涂股权投资合伙企业（有限合伙）及合肥京坤股权投资合伙企业（有 限合伙）；议案 9 关联股东为夏亚平。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• （二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

• 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688551	科威尔	2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-17:00，以信函或邮件方式办理登

• 记的，须在 2025 年 5 月 14 日 17:00 前送达。

• （二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券事务部 （三）登记方式：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

3

委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照复印件 并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出 示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、 授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

• 3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法

• 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

• 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

• 在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注 明“股东大会”字样，在登记时间 2025 年 5 月 14 日 17:00 前送达登记地点。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号

邮政编码：230088 联系电话：0551-65837957 电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或股东代理人请自行安排交通、食宿.

（三）参会股东请提前半个小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等文件原件，以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

4

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日 召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
5	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
6	《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
7	《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》
8	《关于公司董事2025 年度薪酬方案的议案》
9	《关于公司监事2025 年度薪酬方案的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00	《关于修订公司内部相关制度的议案》
11.01	《关于修订公司<股份回购管理制度>的议案》
11.02	《关于修订公司<控股股东、实际控制人行为规范>的 议案》

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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