KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

May 30, 2023

证券代码： 688551 证券简称：科威尔 公告编号： 2023-036

科威尔技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年6月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

至 2023 年 6 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。

• （七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
2	《关于公司未来三年（2023-2025年度）股东分红回报 规划的议案》	√
3	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
4	《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建 设规划和投资规模的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第十次会议、第二届监事会 第十次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予 以披露。公司将于 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大 会会议材料》

• 2、特别决议议案：1、2、3

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688551	科威尔	2023/6/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 6 月 13 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理 登记的，须在 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达。

• （二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔证券部

• （三）登记方式：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

• 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

• 2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身

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份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复 印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

• 3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法

• 定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

• 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

• 在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附 上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明 “股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 6 月 13 日 17:00 前送达登记地点。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号

邮政编码：230088 联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

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附件 1：

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召 开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司以简易程序向特定对象发行股 票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主 体承诺的议案》
2	《关于公司未来三年（2023-2025年度） 股东分红回报规划的议案》
3	《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》
4	《关于变更半导体测试及智能制造装备产 业园项目建设规划和投资规模的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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