KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2023

Apr 14, 2023

证券代码： 688551 证券简称：科威尔 公告编号： 2023-023

科威尔技术股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年5月5日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 5 日 至 2023 年 5 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

• 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》	√
4	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》	√
5	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》	√
6	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》	√
7	《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》	√
8	《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》	√
9	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永 久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》	√
12	《关于部分募投项目变更的议案》	√
13	《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 相关事宜的议案》	√
14	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第八次会议审议通过，相关公告已于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。公司将于 2022 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载《科威尔技术股份有限公司 2022 年年度股东大会会议 材料》。

• 2、 特别决议议案：14

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：9、10、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688551	科威尔	2023/4/25

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 5 月 4 日 9:00-17:00，以信函或者邮件方式办理登记的， 须在 2023 年 5 月 4 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：合肥市高新区大龙山路 8 号科威尔技术股份有限公司证券部 （三）登记方式：

• 1.自然人股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；

• 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委 托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2.法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复 印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原 件、授权委托书（授权委托书格式详见附件）（加盖公章）。

• 3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法

• 定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

• 4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，

• 在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注 明“股东大会”字样，须在登记时间 2023 年 5 月 4 日 17:00 前送达登记地点。 六、 其他事项

• （一） 会议联系方式

联系地址：合肥市高新区大龙山路 8 号

邮政编码：230088

联系电话：0551-65837957

电子邮箱：ir@kewell.com.cn

（二）本次股东大会拟出席的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

• （三） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股

东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科威尔技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

科威尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 5 日召开 的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4	《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
5	《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
6	《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
7	《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》
8	《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》
9	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
10	《关于续聘会计师事务所的议案》
11	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久 补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》
12	《关于部分募投项目变更的议案》
13	《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜的议案》
14	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。