KESPION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

케스피온/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-23
3. 정정사유	회의 부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	(기존 서식 삭제)
3. 의결권행사기준일	(신규 서식 추가)	2025-12-31
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다.	- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의
【주주총회 안건 세부내역】	(신규 서식 추가)	제1호 의안: 제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 오미선 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 윤덕용 선임의 건(신규) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
이사선임 세부내역	- 사내이사 오미선 관련 사항	- 사내이사 오미선 관련사항 - 사내이사 윤덕용 관련사항 (추가)

1. 제2-1호 의안, 사내이사 윤덕용 선임의 건(신규) 추가

2. 서식개정에 따른 기재방식 변경

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		경기도 광명시 광명역로 21(일직동) KTX광명역 지하1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 시행하기로 결의 하였습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1. 감사보고, 2. 영업보고, 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-23 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제28기(2025.1.1~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	주식병합 및 사업목적 추가
제3호 의안	이사 선임의 건	-
제3-1호 의안	사내이사 오미선 선임의 건	재선임
제3-2호 의안	사내이사 윤덕용 선임의 건	신규
제4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
제5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오미선	1976-02	3년	재선임	이앤에스인베스트먼트(유) 대표이사 (2019.12~현재) (주)케스피온 사내이사 (2020.03~현재)
윤덕용	1964-03	3년	신규선임	(주)쌍용 시멘트건재팀 과장 (1990.01 ~ 2002.12) (주)밀레코리아 영업본부장/상무 (2004.06 ~ 2018.11) (주)오젠 부사장 (2019.09 ~ 2021.09) (주)케스피온 전무 (2021.09 ~ 2024.06) 現 (주)엠비티비 대표이사 (2024.06 ~ 현재)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 플라스틱 접착처리 제품 제조업 1. 의약외품 제조 및 판매업 1. 고분자소재제품 제조 및 판매업 1. 식료품 가공, 제조 및 유통업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-