KESPION Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 13, 2020

EMW/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 155 2층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 영업보고   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건   - 제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 제22기 재무제표 승인의 건   - 제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호의안 : 사내이사 양일규 선임의 건       제3-2호의안 : 사내이사 이승준 선임의 건       제3-3호의안 : 사내이사 오미선 선임의 건       제3-4호의안 : 사외이사 김형성 선임의 건   - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양일규	1965-07	3년	재선임	- 前 C&Tec 대표이사 - 現 EMW 대표이사
이승준	1964-08	3년	신규선임	- 現 공인회계사 - 現 태율회계법인 대표이사
오미선	1976-02	3년	신규선임	- 現 이앤에스인베스트먼트 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형성	1954-05	2년	신규선임	- 前 한국헌법학회 회장 - 前 국회입법조사처      처장(초대) - 前 경찰청 인권위원회      위원장 - 現 성균관대학교      법학전문대학원      명예교수	레드로버(사외이사)