KESPION Co., Ltd.

AGM Information • Apr 26, 2019

EMW/정기주주총회결과/(2019.04.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	76,863		- 매출액
- 부채총계	44,030		- 영업이익	3,525
- 자본금	15,892		- 당기순이익	-19,563
- 자본총계	32,832		*주당순이익(원)	-619
나. 연결	- 자산총계	85,352		- 매출액
- 부채총계	59,727		- 영업이익	3,012
- 자본금	15,892		- 당기순이익	-20,239
- 자본총계	25,624		*주당순이익(원)	-898
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	의견거절
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 4명, 사외이사 3명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 승인의 건 ☞ 부결 제2호의안 : 정관변경의 건 ☞ 가결 제3호의안 : 이사7인 선임의건 제3-1호의안:사내이사 전세형선임의 건 ☞ 가결 제3-2호의안:사내이사 전용승선임의 건 ☞ 가결 제3-3호의안:사내이사 이준 선임의 건 ☞ 가결 제3-4호의안:사내이사 홍정우선임의건 ☞ 가결 제3-5호의안:사외이사 천윤배선임의건 ☞ 가결 제3-6호의안:사외이사 김향용선임의건 ☞ 가결 제3-7호의안:사외이사 박순걸선임의건 ☞ 가결 제3-8호의안:사내이사 윤정현 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-9호의안:사외이사 이선경 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-10호의안:사외이사 임형준 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-11호의안:사외이사 한동현 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-12호의안:사외이사 황일진 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-13호의안:사외이사 김경미 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제3-14호의안:사외이사 박흥곤 선임의건 ☞ 안건자동폐기 제4호의안 : 감사 1인선임의건 제4-1호의안 : 감사 이춘희 선임의 건 ☞ 가결 제4-2호의안 : 감사 김석우 선임의 건 ☞ 안건자동폐기 제4-3호의안 : 감사 이정준 선임의 건 ☞ 안건자동폐기 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 발행주식의 액면분할의 건 ☞ 부결
5. 주주총회일자				2019-04-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-27 주주총회소집결의 2019-03-29 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전세형	1969-09	2	신규선임	단국대학교 前 (주)카스 現 EMW 생산/구매 담당 임원
전용승	1973-02	2	신규선임	목포해양대학교 前 R&D연구원 現 EMW중앙연구소 담당 임원
이준	1974-11	2	신규선임	동양전문 대학 前 (주)지엘 現 EMW베트남 담당 임원
홍정우	1973-06	2	신규선임	아주대 대학원 석사 前 (주)쎄라텍 現 EMW 영업담당 임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
천윤배	1957-02	2	신규선임	서울대학교 前신한금융투자 現 하나금융투자	-
김향용	1968-07	2	신규선임	충남대학교 前 (주)성도이엔지 現 (주)LG이노텍	-
박순걸	1951-07	2	신규선임	방송통신대학교 前 국가정보원 現 북한정책연구소	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이춘희	1960-03	3	신규선임	상근	한양여자대학교 前 농협지점장 現 EMW자금팀장