Kesla Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 27, 2010

Kesla Oyj:n yhtiökokouskutsu

Kesla Oyj:n yhtiökokouskutsu

Kesla Oyj Pörssitiedote 27.1.2010

Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 5.3.2010 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu
24, Joensuu.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2009 ei makseta osinkoa.
- Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi (5)
jäsentä, jotka ovat Harri Forss, Matti Karjula, Veli-Matti Kärkkäinen, Jouni
Paajanen ja Eeva Punta. Nimitysvaliokunta esittää, että hallituksen palkkiot
maksetaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 24.000 euroa ja
jäsenille 12.000 euroa toimikaudelta.

Lisäksi nimitysvaliokunta esittää, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö
Ernst & Young Oy ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Ulla Nykky.

1. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
   osakkeita
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
   hankkia omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
   seuraavasti:
   Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
   hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
   kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista. Osakkeet hankitaan muussa kuin
   osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
   järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
   Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
   yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
   tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan
   niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken käypään arvoon.
   Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus
   ehdottaa, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä
   lukien.

2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
   osakkeita
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnetään valtuutus
   luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti
   seuraavasti:
   Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
   luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
   omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien
   omistuksen mukaisessa suhteessa. Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen
   päättämällä tavalla ja hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena
   mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa,
   tai ne voidaan myydä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa
   kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä
   muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta
   vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Hallitus ehdottaa, että valtuutus on
   voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.

Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, on saatavilla
Kesla Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.kesla.fi kohdassa Sijoittajille -
Yhtiökokous. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla viimeistään
12.2.2010 mainituilla Internet-sivuilla kohdassa Sijoittajille - Vuosikertomus.
Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä kopiot osakkeenomistajille ja ne ovat
nähtävillä yhtiökokouksessa.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 23.2.2010
rekisteröity osakkeenomistajaksi Euro Clear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka on hallintarekisteröity, pyydetään
ottamaaan yhteyttä hyvissä ajoin tilinhoitajayhteisöönsä saadakseen tarvittavat
ohjeet yhtiökokoukseen osallistumiseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö
ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon
viimeistään 2.3.2010.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 2.3.2010
- sähköpostitse soili.polonen@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai
- puhelimitse numeroon 0400 614 352
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Joensuu 27.1.2010

Kesla Oyj
Hallitus

LISÄTIETOJA:

Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 291 783

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2009 26,1 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 50,4 %.
Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä. Keslan palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan
A-osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.