Kesla Oyj

AGM Information • Apr 4, 2025

Kesla Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Kesla Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset ja hallituksen järjestäytyminen

Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2025 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2024 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajille.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vahvistetun taseen
perusteella tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Jäseniksi valittiin
uudelleen Veli-Matti Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen sekä Vesa Tuomi.
Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Jussi Rautiainen. Näistä Sonja London,
Vesa Tuomi ja Jussi Rautiainen ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että
merkittävistä osakkeenomistajista.

Päätettiin, että hallituksen toimikaudelta puheenjohtajalle maksetaan palkkiota
40.000 euroa.Varapuheenjohtajalle ja kullekin jäsenelle palkkioksi päätettiin
20.000 euroa.

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n, jonka
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Riitta Ulvinen.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hankkiminen voi tapahtua yhdessä
tai useammassa erässä. Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä yhtiön
hallussa tai panttina olevien osakkeiden määrällä voi olla yhteensä enintään
338.313 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita eli alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään myös osakkeiden
suunnatusta hankinnasta. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuneen hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta voi tapahtua
vain vapaalla omalla pääomalla ja se vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä
ehdoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Hallitus voi päättää enintään
yhteensä 338.313 kappaleen A-osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää
siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan ja luovuttaa
osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa muun muassa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa
tai muissa järjestelyissä tai johdon palkitsemisessa. Osakkeet luovutetaan
niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja
ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Valtuutus on
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin
enintään 30.6.2026 asti.

Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden päättää osakeannista sekä
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai
maksutta. Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 338.313 A-osaketta,
mikä määrä vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsupäivän tilanteen
mukaan. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien
oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta
esitetään käytettäväksi yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen tai
muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 asti. Valtuutus kumoaa
mahdolliset aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio­oikeuksien sekä
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat
valtuutukset.

Yhtiökokous päätti hyväksyä ehdotuksen jatkaa osakkeenomistajista tai
osakkeenomistajien edustajista koostuvan nimitystoimikunnan
toimintaa.Nimitystoimikunnan tehtävänä on yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen
jäsenten lukumäärää, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajienvalintaa sekä
hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkitsemista koskevan ehdotuksen
valmistelu ja esittely seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikuntaan on ollut käytäntönä valita kaksi äänimäärältään suurinta
osakkeenomistajaa tai näiden edustajaa. Äänimäärältään toiseksi suurin
osakkeenomistaja on ilmoittanut kieltäytyvänsä nimitystoimikunnan jäsenyydestä,
joten nimitystoimikuntaan valittiin äänimäärältään suurin sekä kolmanneksi
suurin osakkeenomistaja.Lisäksi päätettiin, että valituille nimitystoimikunnan
jäsenille myönnetään oikeus valita yksi yhtiön osakkeenomistaja tai hänen
edustajansa toimikunnan kolmanneksi jäseneksi. Yhtiökokous päätti perustaa
nimitystoimikunnan, jonka jäseniksi nimettiin Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni
Paajanen. Nimitystoimikunta valitsee kolmannen jäsenen Keslan
osakkeenomistajasta tai hänen edustajastaan.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Vesa Tuomen ja varapuheenjohtajakseen Veli-Matti Kärkkäisen.

Hallitus päätti jatkaa tarkastusvaliokunnan ja henkilöstövaliokunnan toimintaa.

Hallitus valitsi keskuudestaan valiokuntiin seuraavat jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Veli-Matti Kärkkäinen (puheenjohtaja) ja jäsenet Sonja
London sekä Vesa Tuomi. Jälkimmäisiksi mainitut ovat riippumattomia sekä
yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstövaliokunta: Jouni Paajanen (puheenjohtaja) ja jäsenet Vesa Tuomi sekä
Jussi Rautiainen, joista kaksi ensimmäistä ovat riippumattomia sekä yhtiöstä
että merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Keslan internet-sivuilla viimeistään 4.
huhtikuuta 2024.

Joensuu 4.4.2025

Kesla Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA:

Vesa Tuomi, hallituksen puheenjohtaja
Puh. +358 400 604 922
Sposti vesa.tuomi@kesla.com

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla - Your Responsible Partner

Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja
palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen
ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta
-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja
teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 44,3 miljoonaa euroa vuonna 2024.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 53 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö
Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 220 henkilöä. Keslan A
-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.