Kesko Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Feb 4, 2014

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 04.02.2014 KLO 9.15 1(1)

Osakkeenomistajien ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat tehneet ehdotuksen 7.4.2014 pidettävälle
varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenmäärästä, palkkioista ja kulujen
korvausperusteista.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi

Kesko Oyj:n osakkeenomistajat, joilla on yhteensä yli 10 % yhtiön osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet, että yhtiön varsinainen yhtiökokous
päättäisi hallituksen jäsenmääräksi nykyisen seitsemän (7).

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja kulujen korvausperusteiksi

Lisäksi kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten
palkkiot ja kulujen korvausperusteet päätettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja
kulujen korvausperusteet ovat seuraavat:

• hallituksen puheenjohtaja, vuosipalkkio 80.000 euroa,
• hallituksen varapuheenjohtaja, vuosipalkkio 50.000 euroa,
• hallituksen jäsen, vuosipalkkio 37.000 euroa,
• kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta 500 euroa
  kokoukselta, ja valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen
  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona
  kuitenkin 1.000 euroa kokoukselta,
• hallituksen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon
  matkustussäännön mukaisesti.

Yllämainitut ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan
erikseen.

Varsinaisissa yhtiökokouksissa 16.4.2012 ja 8.4.2013 päätettiin hallituksen
jäsenmääräksi seitsemän (7) ja yhtiökokouksessa 16.4.2012 valittiin hallitukseen
seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka
päättyvät vuonna 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Tuol­loin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, vuorineuvos
Ilpo Kokkila, diplomikauppias Tomi Korpisaari, kauppatieteiden maisteri Maarit
Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen, kauppias Toni Pokela ja professori Virpi
Tuunainen.

Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 01053 22347.

Kesko Oyj

Merja Haverinen
viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesko.fi

[HUG#1758938]