Kesko Oyj — AGM Information 2014

Feb 24, 2014

Disclosure 313012

Kesko Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kesko Oyj : Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

KESKO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.02.2014 KLO 09.00 1(4) Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kesko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pide­tään maanantaina 7.4.2014 klo 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen Kokoustamossa, Messuaukio 1, Helsinki (Kokoustamon sisäänkäynti). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja kahvitarjoilu alkavat klo 12.00. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Pääjohtajan katsaus 7. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 9. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2013 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täs­mäytyspäivänä 10.4.2014 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakas­luetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. Hallitus ehdottaa osingon maksupäiväksi 17.4.2014. 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperusteista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yh­tiökokouksessa, että hallituksen jäsenten palkkiot ja kulujen korvausperusteet pää­tettäisiin pitää ennallaan. Palkkiot ja kulujen korvausperusteet ovat seuraavat: Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 80 000 euroa, hallituksen varapu­heenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 37 000 euroa. Kokouspalkkiona halli­tuksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euroa kokoukselta, kuitenkin si­ten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapu­heenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Hallituk­sen jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustus­säännön mukaisesti. 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 10 % Kesko Oyj:n osakkeiden tuotta­masta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan varsinaisessa yh­tiökokouksessa, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin nykyinen seitsemän (7). 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi kestää kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Varsinaisissa yhtiökokouksissa 8.4.2013 ja 16.4.2012 päätettiin hallituksen jäsenmääräksi seit­semän (7). Varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2012 valittiin hallitukseen seitsemän (7) jäsentä yhtiöjärjestyksen mukaisiksi toimikausiksi, jotka päättyvät vuonna 2015 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päät­tyessä. Tuolloin valitut hallituksen jäsenet ovat kauppias Esa Kiiskinen, vuori­neuvos, diplomi-insinööri Ilpo Kokkila, diplomikauppias, kauppatieteiden maisteri Tomi Korpisaari, kauppatieteiden maisteri Maarit Näkyvä, vuorineuvos Seppo Paatelainen, kauppias Toni Pokela ja professori, kauppatieteiden tohtori Virpi Tuunainen. 14. Tilintarkastajan palkkiosta ja kulujen korvausperusteista päättäminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle makse­taan palkkio ja kulujen korvaus yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 15. Tilintarkastajan valitseminen Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Jos yhtiö valitaan Keskon tilintarkastajaksi, PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Johan Kronberg. 16. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään vuonna 2015 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhteensä enintään 300 000 eu­ron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. 17. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Kesko Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous/. Kesko Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskerto­mus, ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 6.3.2014. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 17.4.2014 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 26.3.2014 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osak­keet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokouk­seen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 2.4.2014 kello 16, mihin mennessä ilmoittautu­misen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua a. internet-sivujen kautta osoitteessa www.kesko.fi/yhtiokokous/ noudattaen siellä annettuja ohjeita b. sähköpostitse osoitteeseen keskoyhtiokokous@kesko.fi c. puhelimitse numeroon 01053 23211 (maanantaista perjantaihin kello 9-16) d. telefaksilla numeroon 01053 23421, tai e. kirjeitse osoitteella Kesko Oyj/Konsernin lakiasiat, Satamakatu 3, 00016 Kesko. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tun­nus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osak­keiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomis­taja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osa­kasluetteloon viimeistään 2.4.2014 klo 10 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkei­den osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden­hoitajaltaan osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjan antamista ja yhtiökokoukseen osallistumista koskevat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallin­tarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yh­teydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 4. Muut tiedot Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Kesko Oyj:llä on kokouskutsun julkistuspäivänä 24.2.2014 yhteensä 31.737.007 A- osaketta ja 68.180.753 B-osaketta eli yhteensä 99.917.760 osaketta. A-osakkeilla on yhteensä 317.370.070 ääntä ja B-osakkeilla yhteensä 68.180.753 ääntä eli osakkeilla yhteensä 385.550.823 ääntä. Helsingissä 3.2.2014 KESKO OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa lakiasiainjohtaja Anne Leppälä-Nilsson, puh. 010 53 22347. Kesko Oyj Merja Haverinen viestintäjohtaja JAKELU NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.kesko.fi [HUG#1764009]