Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jan 27, 2022

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2022-019

科顺防水科技股份有限公司

关于增加2022 年第一次临时股东大会临时议案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年 1 月18 日召开的第三届董事会第十次会议作出的决议，公司决定于 2022 年2 月9 日召开公司2022 年第一次临时股东大会，具体内容详 见公司于2022 年1 月19 日刊登在巨潮资讯网的《科顺防水科技股份 有限公司关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编 号：2022-012）。

2022 年1 月27 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人 陈伟忠先生书面提交的《关于增加公司2022 年第一次临时股东大会 临时议案的函》，陈伟忠先生提议在2022 年2 月9 日召开公司2022 年第一次临时股东大会时增加审议以下议案：

一、 增加审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》； 二、增加审议《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授权董事 会办理工商变更的议案》。

经公司董事会核实，截至目前陈伟忠先生共计持有公司股份 318,260,462 股，占公司总股本27.65%，上述增加议案有明确的议题 和具体决议事项，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相 关法律法规规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以

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在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事 会同意将上述议案提交至公司2022 年第一次临时股东大会审议。除 增加上述议案外，本次股东大会召开日期、地点、股权登记日等其他 内容均保持不变。

现对公司2022 年第一次临时股东大会事项补充通知如下： 各位股东：

兹定于2022 年2 月9 日下午14:30 召开科顺防水科技股份有限 公司2022 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• (一)股东大会届次

本次会议为公司2022 年第一次临时股东大会

• (二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

• (三)会议召开的合法性、合规性

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开2022 年第 一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• (四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年2 月9 日下午14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2022年2月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年2 月9 日9:15—15:00。

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(五)会议召开方式

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• (六)股权登记日：2022 年1 月26 日

• (七)出席对象

• 1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022 年1 月26 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书见附件一）

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师及相关人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• (八)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一公

• 司4 楼会议室

二、会议审议事项

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（一）会议审议的提案名称

表一 本次股东大会提案编码表

	表一 本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要部分条款的议案》	√
2.00	《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授 权董事会办理工商变更的议案》	√

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议、第十一次会议及第 三届监事会第九次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内 容详见公司分别于2022 年1 月19 日、2022 年1 月28 日在中国证监 会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网披露的相关公告。

（三）特别事项说明

上述议案1.00、2.00、4.00 属于股东大会特别决议事项，应当 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之 二以上通过，议案3.00 属于股东大会普通决议事项，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通 过。

以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。其中中小股 东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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三、会议登记方法

(一)登记方式

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代 理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进 行登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，

• 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记。

• 3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受

• 理电话登记。

• (二)登记时间:2022 年2 月7 日9:00-17:00

• (三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一

• (四)会议联系方式

联系人：毕双喜

• 联系电话：0757-28603333-8803

传真：0757-26614480

• 联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一 电子邮件：300737@keshun.com.cn

• (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉

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及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

科顺防水科技股份有限公司

董 事 会 2022 年1 月28 日

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附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350737 投票简称：科顺投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（有5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给5 位非独立董事候选 人，也可以在5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（有4 位候选人）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给4 位非独立董事候选 人，也可以在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2 位股东代表监事候

• 选人，也可以在2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• 3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

• 议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年2 月9 日9:15—9：25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年2 月9 日

• 9:15—15:00。

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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交 易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件二

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科 技股份有限公司于2022 年2 月9 日召开的2022 年第一次临时股东大 会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要签 署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要部分条款的议案》	√
2.00	《关于修改公司<2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于补选公司第三届董事会非独立董事的 议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并授 权董事会办理工商变更的议案》	√

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指

示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视 为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

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委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

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