Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 3, 2020

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2020-015

科顺防水科技股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

各位股东：

兹定于2020 年4 月20 日下午14:30 召开科顺防水科技股份有限 公司2020 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• (一)股东大会届次

本次会议为公司2020 年第一次临时股东大会

• (二)召集人

本次股东大会的召集人：公司董事会。

• (三)会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2020 年

第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

• (四)会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年4 月20 日下午14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

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时间为：2020 年4 月20 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年4 月20 日9:15 至4 月20 日15:00。

• (五)会议召开方式

• 本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 1、现场表决：包括本人亲自出席或授权他人出席进行表决。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平

• 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 公司股东应选择现场表决、网络投票中的其中一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• (六)出席对象

• 1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020 年4 月14 日，股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以书面形式委托代理 人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委 托书见附件一）

• 2、公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、公司聘请的见证律师及相关人员

• (七)会议地点：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一公司4 楼会议室

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二、会议审议事项

• （一）会议审议的议案

• 1.00《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；

• 2.00 逐项审议《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；

• 2.01 发行股票的种类及面值

• 2.02 发行方式

• 2.03 发行对象和认购方式

• 2.04 发行价格和定价原则

• 2.05 发行数量

• 2.06 募集资金额度及用途

• 2.07 发行股份的限售期

• 2.08 滚存利润分配安排

• 2.09 上市地点

• 2.10 本次非公开发行决议的有效期

• 3.00《关于公司<非公开发行A 股股票方案论证分析报告>的议

• 案》；

• 4.00《关于公司<非公开发行A 股股票预案>的议案》；

• 5.00《关于公司<本次非公开发行A 股股票募集资金使用的可行

• 性分析报告>的议案》；

• 6.00《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集资金使用情况

• 专项报告>的议案》；

• 7.00《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

• 8.00《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一致行动人免于发

• 出收购要约的议案》；

• 9.00《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议

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案》；

10.00《关于2020 年非公开发行A 股股票摊薄即期回报对公司主 要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；

11.00《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份有限公司非公 开发行股票填补被摊薄即期回报措施得以切实履行的承诺函>的议 案》；

12.00《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年（2020年-2022 年）股东分红回报规划>的议案》；

13.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发A 股股票相关事宜的议案》；

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年3 月3 日在中 国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《第二届董事会第二十次 会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及其他相关 公告。

（三）特别事项说明

上述议案均需股东大会以特别决议通过；与上述议案存在关联关 系的股东及其一致行动人需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议 案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金投向	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	滚存利润分配安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司<非公开发行A 股股票方案论证分 析报告>的议案》；	√
4.00	《关于公司<非公开发行A 股股票预案>的议 案》；	√
5.00	《关于公司<本次非公开发行A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告>的议案》；	√
6.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告>的议案》；	√
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事 项的议案》；	√
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其一 致行动人免于发出收购要约的议案》；	√
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的股 份认购协议的议案》；	√
10.00	《关于2020 年非公开发行A 股股票摊薄即期 回报对公司主要财务指标的影响及公司采取 措施的议案》；	√
11.00	《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股份 有限公司非公开发行股票填补被摊薄即期回 报措施得以切实履行的承诺函>的议案》；	√
12.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三年 （2020 年-2022 年）股东分红回报规划>的议	√

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	案》；
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发A股股票相关事宜的议案》；	√

四、会议登记方法

• (一)登记方式

• 1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加

• 盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代 理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进 行登记。

• 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，

• 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办 理登记。

• 3、办理登记手续可以现场、信函或传真方式进行登记，但不受

• 理电话登记。

• (二)登记时间:2020 年4 月16 日9:00-17:00

• (三)登记地点:佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一

• (四)会议联系方式

• 联系人：毕双喜 联系电话：0757-28603333-8803

• 传真：0757-26614480

• 联系地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38 号之一 电子邮件：office@keshun.com.cn

• (五)会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉 及具体操作需要说明的内容和格式详见附件二。

科顺防水科技股份有限公司 董事会 2020 年3 月3 日

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附件一

授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席科顺防水科 技股份有限公司于2020 年4 月20 日召开的2020 年第一次临时股东 大会，并按本授权委托书的指示进行投票，且代为签署本次会议需要 签署的相关文件。

委托人姓名/名称：

委托人持股性质和数量：

委托人的公民身份证号码/营业执照号码：

代理人姓名：

代理人的公民身份证号码：

投票指示如下：

提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A 股股票条件 的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票方案的议 案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√

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2.06	募集资金投向	√
2.07	发行股份的限售期	√
2.08	滚存利润分配安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行决议的有效期	√
3.00	《关于公司<非公开发行A 股股票方案论证 分析报告>的议案》	√
4.00	《关于公司<非公开发行A 股股票预案>的 议案》	√
5.00	《关于公司<本次非公开发行A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告>的议案》	√
6.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司前次募 集资金使用情况专项报告>的议案》	√
7.00	《关于公司非公开发行股票涉及关联交易 事项的议案》	√
8.00	《关于提请公司股东大会批准陈伟忠及其 一致行动人免于发出收购要约的议案》	√
9.00	《关于公司与发行对象签署附条件生效的 股份认购协议的议案》	√
10.00	《关于2020 年非公开发行A 股股票摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响及公司 采取措施的议案》	√
11.00	《关于<公司相关主体确保科顺防水科技股 份有限公司非公开发行股票填补被摊薄即 期回报措施得以切实履行的承诺函>的议 案》	√
12.00	《关于<科顺防水科技股份有限公司未来三 年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划> 的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发A股股票相关事宜的议案》	√

注：请在上述投票指示栏内的“同意”、“反对”或“弃权”选项上打“√”作为投票指 示，每项均为单选（多选或未选视为未作指示）。如委托人未对投票作明确指示，则视 为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

委托人（签字/盖章）：

法定代表人（负责人）签字（如适用）：

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授权日期：年 月 日

授权期限：

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附件二

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365737 投票简称：科顺投票

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股 东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所 投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选 人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举 票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（有5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将票数平均分配给5 位非独立董事候选人，也可以在5

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• 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。 （2）选举独立董事（有4 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4 位独立董事候选人，也可以在4 位

• 独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举股东代表监事（有2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以将票数平均分配给2 位股东代表监事候选人，也可以在

• 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举 票数。

• 3、对于非累积投票议案，股东对总议案进行投票，视为对所有

• 议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总 议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年4 月20 日上午9:30 至11:30，下午13:00

• 至15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年4 月20 日9：15

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至4 月20 日15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

• 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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